FinansWatch

52 hvidvaskalarmer knyttet til politikere og offentlige chefer på halvandet år

Siden oktober 2020 har politiets NSK-enhed fået 52 indberetninger om politisk eksponerede personer, de såkaldte PEP’ere, eller deres nærtstående gennem Finanstilsynets hvidvaskalarmer.

Foto: Thomas Borberg

I 52 tilfælde har finansielle virksomheder indsendt indberetninger om politisk eksponerede personer, de såkaldte PEP’ere, eller deres nærtstående til Hvidvasksekretariatet under National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

Det skriver Børsen på baggrund af en aktindsigt hos NSK for perioden fra oktober 2020 til marts 2022, hvor Hvidvasksekretariatet i alt modtog 70.449 underretninger.

Allerede abonnent? Log ind.

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs