National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) - det tidligere SØIK - har i årets første tre måneder modtaget i alt 20.125 underretninger om mulig hvidvask, og af disse handlede 91 pct. om mulig svindel i forbindelse med transaktioner.
Det fremgår af den seneste kvartalsrapport fra Hvidvasksekretariatet under NSK.
Allerede abonnent? Log ind.
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementMere fra FinansWatch
Pensionschef venter comeback til obligationer når renterne stiger
Inflation og stigende renter kan sikre obligationer en mere fremtrædende rolle i Pensiondanmarks investeringsportefølje, forventer topchef ifølge Børsen.
Efter afvisning: Bestseller-milliardær og kinesisk techvirksomhed kan sikre Lunar-køb
For at komme i mål med opkøbet af norske Instabank skal Lunar polstres med mere kapital. Banken peger selv på, at den har stærke investorer, der kan træde til, så myndighederne vil godkende handlen.
Klarna tavs om stor spareplan
Hverken i Danmark, Norge eller på hovedkontoret i Sverige er der svar at hente om, hvordan Klarnas spareplan vil ramme fintech-selskabets afdelinger.
APC tavs i sag om fejlopkrævninger: Finanstilsynet kan ikke tjekke, hvor mange der er ramt
Pensionsmægleren APC har opkrævet for mange penge i gebyrer fra en kunde, skriver mediet Finans. Samtidig afviser APC at oplyse, om flere kunder er ramt, og Finanstilsynet, der har givet påbud til APC i sagen, har begrænsede muligheder for at gribe ind.
Lille sparekasse fejrer 150 års selvstændighed med hoppeborg, is og pølser
Thyholmsk sparekasse har fastholdt selvstændigheden gennem kriser og konsolideringsbølger. Det klare mål er, at man om 50 år kan samle kunder og venner til 200 års fødselsdag.
Driftsøkonom til drifts- og forretningsmæssige analyser i Afregningsteamet 
Rekrutteringskonsulent – med flair for HR-relaterede arbejdsopgaver 
Tillidsfuld og selvkørende konkurssagsbehandler til insolvensenhed 
Senior Finance Specialist for experienced finance team 
Vurderingssagkyndig til erhvervsejendomme – ”Esbjerg” 
Skadesagsbehandlere til tab af erhvervsevne 
Er du 100-metermester i at arbejde med de finansielle markeder og instrumenter? Asset Services Specialist søges! 
Erhvervsrådgiver, Totalbanken Aarup 
Associate Director, Finance Source to Pay 
Kunderådgiver 
Proceskonsulent til Vækstfonden 
Head of Group Controlling 
Alsidig Controller til C WorldWide Asset Management 
Formuerådgiver 
Financial Analyst til derivatives og collateral management 
Spar Nord søger erfaren analytiker med fokus på data og implementering af kreditmodeller 
Investment Manager til Langsigtet Dansk Kapital 
Vi søger rådgivere som vil være med til at præge den grønne omstilling og udvikle forretningsområdet ”Bæredygtig Energi” 
Pensions- og formuerådgiver 
Social Media Manager - Barselsvikariat - Nordisk Film Distribution 
Teamleder til Folketingets It-supportteam 
Advokat