FinansWatch

Mere end 20.000 hvidvaskunderretninger rullede ind i første kvartal

Antallet af underretninger til Hvidvasksekretariatet under National Enhed for Særlig Kriminalitet - det tidligere SØIK - steg i årets første tre måneder til i alt 20.125.

Foto: Colourbox

National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) - det tidligere SØIK - har i årets første tre måneder modtaget i alt 20.125 underretninger om mulig hvidvask, og af disse handlede 91 pct. om mulig svindel i forbindelse med transaktioner.

Det fremgår af den seneste kvartalsrapport fra Hvidvasksekretariatet under NSK.

Allerede abonnent? Log ind.

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra FinansWatch

Klarna tavs om stor spareplan

Hverken i Danmark, Norge eller på hovedkontoret i Sverige er der svar at hente om, hvordan Klarnas spareplan vil ramme fintech-selskabets afdelinger.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs