FinansWatch

Banker: Myndigheder modtager langt flere indberetninger om hvidvask

Indtil nu har myndighederne allerede ved udgangen af september modtaget næsten lige så mange indberetninger fra bankerne som i 2019, viser tallene fra Hvidvasksekretariatet under Anklagemyndigheden.

Foto: Lars Krabbe/Ritzau Scanpix

Myndighederne modtager rekordmange indberetninger om hvidvask, og anklagemyndigheden finder, at en langt større andel af dem er så alvorlige, at de skal efterforskes. Det skriver Finans.

Indtil nu har myndighederne allerede ved udgangen af september modtaget næsten lige så mange indberetninger fra bankerne som i 2019, viser tallene fra Hvidvasksekretariatet under Anklagemyndigheden.

"Vi har vedtaget en strategi her i Hvidvasksekretariatet om, at vi skulle være langt mere datadrevne og bruge algoritmer og flere tekniske muligheder for at behandle underretningerne. Det har betydet, at vi videresender markant flere, nemlig 32 pct.," forklarer leder af Hvidvasksekretariatet under Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, Jørgen Andersen, til Finans.

I første halvår sendte sekretariatet 16.561 sager videre til efterforskning, og det var en tredobling i forhold til samme perioden året før.

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere