En del af Watch Medier

FinansWatchonsdag1. februar 2023

  • Søg
  • Log ind
  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Søg
  • Log ind
  • Seneste
  • Søg
  • Log ind
  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Fintech
  • Regulering
  • Karriere
  • Kapitalforvaltning
  • Klummer
  • Redaktøren anbefaler
  • FW Insight
23.09.2019kl. 08.06

Sådan blev statskassen snydt for milliarder

TV2 og Politiken har søndag identificeret to amerikanske forretningsmænd, der menes at have kopieret et svindelnummer fra den formodede hovedbagmand, Shanjay Shah, til selv at trække milliarder ud af den danske statskasse.
Foto: Linda Johansen
AF RITZAU FINANS

Det blev kaldt danmarkshistoriens største skattetyveri, da statskassen blev drænet for 12,7 milliarder kroner i skandalen om udbytteskat.

TV2 og Politiken har søndag identificeret to amerikanske forretningsmænd, der menes at have kopieret et svindelnummer fra den formodede hovedbagmand, Shanjay Shah, til selv at trække milliarder ud af den danske statskasse.

Læs her, hvordan svindlen angiveligt er foregået mod Danmark:

* Et større organiseret netværk af selskaber i udlandet har tilsyneladende søgt om at få udbetalt udbytteskat på baggrund af fiktive aktiebeholdninger og forfalsket dokumentation.

* Selskaber i udlandet skal ikke betale skat af udbyttet af deres aktier, mens skatten for danske selskaber er på 27 procent.

* Svindlen er angiveligt sket ved, at selskaberne har søgt om at få tilbagebetalt udbytteskat, uden de har ejet de aktier, som de vil have tilbagebetalt skat for.

* Ifølge Politikens oplysninger er de to sigtede i USA samt en tredje sigtet - briten Sanjay Shah - mistænkt for at have svindlet gennem fiktive amerikanske pensionsfonde.

* Ved at hævde at pensionsfondene ejede aktier i danske selskaber for mange milliarder, påstod de, at pensionsfondene havde ret til at få udbytteskat retur efter aftaler om dobbeltbeskatning mellem Danmark og USA.

* Den formodede svindel fandt sted i perioden fra 2012 til 2015.

* Skattestyrelsen har anlagt 470 civilretlige sager med et samlet krav på 12,7 milliarder kroner. Retssagerne er anlagt i blandt andet USA, Storbritannien, Malaysia og Dubai.

* Tidligere skatteminister Karsten Lauritzen (V) forventede at kunne få seks milliarder kroner retur. Det ventes at koste mindst to milliarder kroner i advokatregninger at hente pengene hjem.

Kilder: Skat, Politiken, Skattestyrelsen, Ritzau, TV2.

/ritzau/

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Danske Bank medvirker i en ny europæisk stresstest. | Foto: Jens Dresling
Regulering

Europæisk banktilsyn sparker gang i stor stresstest med dansk deltagelse

En række danske SIFI-insititutter deltager i stor europæisk stresstest.

For abonnenter

Velliv scorer højest af 12 pensionsselskaber i FInansWatchs og Wilkes undersøgelse af medarbejderimage. | Foto: Pr/velliv
FinansWatch

Kommercielle pensionsselskaber har bedste medarbejderimage

For abonnenter

Foto: Thomas White/ Reuters / Ritzau Scanpix
Finansnyt

Paypal vil afskedige 2.000 ansatte

LB Forsikring overhaler Tryg på medarbejderimage. | Foto: Morten Jerichau/lb Forsikring
FinansWatch

LB Forsikring rykker frem som nummer et på medarbejderimage

For abonnenter

Finanstilsynet har forfattet ny temaundersøgelser om pengeinstitutters kommunikation til investorkunder. | Foto: Finanstilsynet - Pr
FinansWatch

Finanstilsynet vil have pengeinstitutter til at forklare sig bedre over for kunder

For abonnenter

Louise Mogensen har været adm. direktør i Forenet Kredit siden 2016, hvor der var noget mere uro om Nykredit-koncernen. | Foto: Pf/fornet Kredit
Nykredit Bank

Direktør i Nykredit-ejer stod igennem børsstormvejr: "Man skulle næsten være skizofren"

For abonnenter

Læs også

Ringkjøbing Landbobank åbnede filial i Holte i 2011. | Foto: Pr/ringkjøbing Landbobank
Karriere

Landbobank har fundet ny chef til nordsjællandsk afdeling

Tidligere formuechef i Lægernes Bank er skiftet til Ringkjøbing Landbobank.

For abonnenter

Louise Mogensen har været adm. direktør i Forenet Kredit siden 2016, hvor der var noget mere uro om Nykredit-koncernen. | Foto: Pf/fornet Kredit
Nykredit Bank

Direktør i Nykredit-ejer stod igennem børsstormvejr: "Man skulle næsten være skizofren"

Direktør i Forenet Kredit har ikke altid været meget for at udbasunere sine holdninger. Men i dag ser hun det som afgørende, at man har gjort sig klart, hvad man mener. 

For abonnenter

Kirsten Ebbe Brich har for kort tid siden overdraget stafetten i Danske Banks misbrugskorps, Det er en rolle, hun ellers har haft i mange år. | Foto: Pr / Danske Bank
FinansWatch

Enhed i Danske Bank konfronterer 10-12 misbrugere om året: Man skal være rimelig hardcore

Danske Banks misbrugskorps har siden midten af halvfemserne hjulpet 150-170 ansatte gennem et misbrugsproblem.

For abonnenter

Seneste nyt

  • Paypal vil afskedige 2.000 ansatte – 31. jan.
  • Europæisk banktilsyn sparker gang i stor stresstest med dansk deltagelse – 31. jan.
  • Kommercielle pensionsselskaber har bedste medarbejderimage – 31. jan.
  • Finanstilsynet vil have pengeinstitutter til at forklare sig bedre over for kunder – 31. jan.
  • LB Forsikring rykker frem som nummer et på medarbejderimage – 31. jan.
  • Sammenligningsportal lukker ned uden for Skandinavien – 31. jan.
  • Julemåned tog hårdt på danskernes bankopsparinger – 31. jan.
  • Direktør i Nykredit-ejer stod igennem børsstormvejr: "Man skulle næsten være skizofren" – 31. jan.
  • Landbobank har fundet ny chef til nordsjællandsk afdeling – 31. jan.
  • Lars Rohde lærte især én ting som ung leder: "Det er ikke nok, at tre mand kan se lyset" – 31. jan.
  • Kundedirektør i Nykredit Private Banking stopper – 31. jan.
  • Center for Cybersikkerhed hæver trusselsniveauet til højt – 31. jan.
  • Enhed i Danske Bank konfronterer 10-12 misbrugere om året: Man skal være rimelig hardcore – 31. jan.
  • Arbejdernes Landsbank går forrest i øget rentemarginal for privatkunder – 31. jan.
  • Swedbank sætter tal på regning for exit fra Danmark – 31. jan.
Flere nyheder

Job

  • Økonomimedarbejder

  • Pensionsspecialist til Forretningssupport

  • Kreditrådgiver til Storkundeteam i Erhverv

  • Assisterende rådgiver (vikariat) til Spar Nord Lillebælt – Hele byens bank

  • Kunderådgiver til Østerbro

  • Porteføljemanager til danske ejendomme i PenSam

  • En struktureret og analytisk nøglemedarbejder til Sparekassen Thys likviditet og fonds

  • Chef for Koncernregnskab i Sampension

  • Er du vores nye kreditchef i Nørre Nebel?

  • Erhvervsrådgiver, Erhvervscenter Bogense

  • KYC Specialist til procesoptimering og digitalisering

  • Compliance Officer til Sampension

  • Kunderådgiver til Rødovre / Hvidovre

  • Erhvervsrådgiver

  • Kunderådgiver service til Holbæk

  • Erhvervsrådgiver til Sparekassen Kronjylland

  • Centerdirektør til Sønderborg

  • PenSam søger en jurist med interesse for den finansielle sektor

  • Vi søger en kvalitetsbevidst pensionsrådgiver, der brænder for Helbred

  • Er du vores nye erhvervsgeneralist og kommende erhvervsproduktchef?

Se flere jobs

Watch Job

  • Regnskabs-/økonomichef

  • Centerdirektør til Sønderborg

  • Business Change Manager til implementering af fremtidens togs uddannelsesprojekter

  • Head of Business Development

  • Revisor med minimum et par års erfaring

Se flere jobs

Job

  • Økonomimedarbejder

  • Pensionsspecialist til Forretningssupport

  • Kreditrådgiver til Storkundeteam i Erhverv

  • Assisterende rådgiver (vikariat) til Spar Nord Lillebælt – Hele byens bank

  • Kunderådgiver til Østerbro

  • Porteføljemanager til danske ejendomme i PenSam

  • En struktureret og analytisk nøglemedarbejder til Sparekassen Thys likviditet og fonds

  • Chef for Koncernregnskab i Sampension

  • Er du vores nye kreditchef i Nørre Nebel?

  • Erhvervsrådgiver, Erhvervscenter Bogense

  • KYC Specialist til procesoptimering og digitalisering

  • Compliance Officer til Sampension

  • Kunderådgiver til Rødovre / Hvidovre

  • Erhvervsrådgiver

  • Kunderådgiver service til Holbæk

  • Erhvervsrådgiver til Sparekassen Kronjylland

  • Centerdirektør til Sønderborg

  • PenSam søger en jurist med interesse for den finansielle sektor

  • Vi søger en kvalitetsbevidst pensionsrådgiver, der brænder for Helbred

  • Er du vores nye erhvervsgeneralist og kommende erhvervsproduktchef?

Se flere jobs

Kolofon

FinansWatch
Søg

Sektioner

  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Fintech
  • Regulering
  • Karriere
  • Kapitalforvaltning
  • Klummer
  • Redaktøren anbefaler
  • FW Insight
  • Sitemap
  • RSS feeds

Redaktør

Mette Mandrup

mm@finanswatch.dk

Tlf.: +45 3330 8383

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S

Annonceafdeling

annoncering@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Annoncering

Jobannoncering

job@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Job

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed.

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Læs mere om abonnement her

Adresse

FinansWatch

Rådhuspladsen 37

1785 København V

Tlf.: +45 3330 8383

Retningslinjer

  • Persondatapolitik

Copyright © FinansWatch — Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret

Microsoft er i gang med at udfase Internet Explorer – det er vi derfor også.
Vi anbefaler en af følgende browsere for en bedre oplevelse. Klik på et af ikonerne for at downloade en ny browser.

Med venlig hilsen,
FinansWatch

Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft Edge