Ifølge Sanjay Shah, der hovedmistænkt i sagen om udbyttesvindel for 12,7 mia. kr. mod Danmark, nævner nu justitsministeren for Storbritannien såvel som adskillige topadvokater og revisionsfirmaer i sit forsvarsskrift.
Det skriver TV2.
Sanjay Shah, der blankt afviser alle anklager nævner 33 forskellige kontorer og firmaer rundt omkring i Verden, som nogle af dem, der har været med til at rådgive hans firma. En af de rådgivere er Geoffrey Cox, nuværende justitsminister i Storbritannien, der sideløbende med sit arbejde i det britiske parlament har haft en stor karriere som advokat, og har repræsenteret Sanjay Shah.
Geoffrey Cox tabte sagen, der angik beslaglæggelse af finansmandens værdier i 2015 på vegne af Danmark. Indefrysningen af Sanjay Shahs midlet blev dog senere ophævet af ukendte grunde, men i sommeren 2018 blev 11 mia. kr. af hans midler fastlåst igen, da Skat anlagde en civil sag mod den hovedmistænkte. Bagmandspolitiet afviser, at der skulle være noget mistænkeligt ved den ophævede indefrysning.
Mere fra FinansWatch
Pensionschef venter comeback til obligationer når renterne stiger
Inflation og stigende renter kan sikre obligationer en mere fremtrædende rolle i Pensiondanmarks investeringsportefølje, forventer topchef ifølge Børsen.
Efter afvisning: Bestseller-milliardær og kinesisk techvirksomhed kan sikre Lunar-køb
For at komme i mål med opkøbet af norske Instabank skal Lunar polstres med mere kapital. Banken peger selv på, at den har stærke investorer, der kan træde til, så myndighederne vil godkende handlen.
Klarna tavs om stor spareplan
Hverken i Danmark, Norge eller på hovedkontoret i Sverige er der svar at hente om, hvordan Klarnas spareplan vil ramme fintech-selskabets afdelinger.
APC tavs i sag om fejlopkrævninger: Finanstilsynet kan ikke tjekke, hvor mange der er ramt
Pensionsmægleren APC har opkrævet for mange penge i gebyrer fra en kunde, skriver mediet Finans. Samtidig afviser APC at oplyse, om flere kunder er ramt, og Finanstilsynet, der har givet påbud til APC i sagen, har begrænsede muligheder for at gribe ind.
Lille sparekasse fejrer 150 års selvstændighed med hoppeborg, is og pølser
Thyholmsk sparekasse har fastholdt selvstændigheden gennem kriser og konsolideringsbølger. Det klare mål er, at man om 50 år kan samle kunder og venner til 200 års fødselsdag.
Forretnings- og IT-udviklere søges til Letpension 
Hotline-medarbejder til bankens hovedkontor 
Associate Director, Finance Source to Pay 
Erhvervsrådgiver, Totalbanken Aarup 
Spar Nord Herning søger erfaren og opsøgende kundechef erhverv 
Head of Group Controlling 
Intern revisor til Koncernrevision 
Rekrutteringskonsulent – med flair for HR-relaterede arbejdsopgaver 
Er du 100-metermester i at arbejde med de finansielle markeder og instrumenter? Asset Services Specialist søges! 
Privatrådgiver til Sparekassen Balling i Skive 
Formuerådgiver 
Regnskabschef 
Kunderådgiver 
Tillidsfuld og selvkørende konkurssagsbehandler til insolvensenhed 
Financial Analyst til derivatives og collateral management 
Nordicals Horsens søger erhvervsmægler med stort drive 
Marine Sales Executive - Performance Coatings 
Teamleder til Folketingets It-supportteam 
Forretningskonsulent SAP – Er du parat til nye udfordringer? 
Virksomhedsmæglere søges til landets førende virksomhedsmægler