FinansWatch

Styrelses hvidvasktilsyn førte til 60 anmeldelser i 2018

Erhvervsstyrelsens tilsyn med hvidvask førte til 60 politianmeldelser i 2018 mod 33 året før.

Foto: Colourbox

Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn førte i 2018 til 60 politianmeldelser af personer eller virksomheder.

Det viser styrelsens årsberetning.

Det er næsten en fordobling, da der året før blev afgivet 33 politianmeldelser. Styrelsens årsberetning angiver ikke nogen specifik årsag til stigningen.

Til gengæld påpeger styrelsen, at der i 2017 trådte ny lovgivning i kraft, der havde til hensigt at styrke forebyggelsen af hvidvask og finansiering af terrorisme.

Samtidig kan man se, at antallet af underretninger fra Erhvervsstyrelsen til Hvidvasksekretariatet er steget fra en i 2017 til syv i 2018.

I beretningen kan man også læse, om det opklarede arbejdes vej gennem retssystemet. Således har Erhvervsstyrelsens politianmeldelser ført til 22 domme i 2018.

I den bunke gemmer siger domme for manglende registrering i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask.

Der er også tilfælde af overtrædelser af kontantforbuddet, der forbyder at modtage kontantbetalinger på over 50.000 kroner og brud på pligten til at underrette myndighederne om forskellige forhold.

Erhvervsstyrelsen: Indberetninger fra danske virksomheder fyldt med fejl

Bagmandspolitiet om politianmeldelse af Danske Banks revisor: Det er vigtigt at undersøge rådgiveres ansvar

Jurist undrer sig over politianmeldelse af revisor

KPMG politianmeldt i sag om Københavns Andelskasse

EY politianmeldt i Danske Banks hvidvasksag

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere