FinansWatch

Hvidvask af over 100 mio. kr. foregik via konti i Nykredit

Den 45-årige, der mistænkes for hvidvask af 105 mio. kr., brugte konti i Nykredit til at hvidvaske pengene.

Foto: Colourbox

Den 45-årige kvinde, der er mistænkt for hvidvask og forsøg på hæleri af særlig grov beskaffenhed, var direktør i mindst tre selskaber, og det var via disse selskabers konti i Nykredit, at de ulovlige aktiviteter skulle være foregået. Det skriver Berlingske på baggrund af en aktindsigt hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International kriminalitet, SØIK.

Konkret skulle det være foregået ved, at den 45-årige af flere omgange konverterede eller overførte penge, som direkte eller inddirekte var udbytte fra en strafbar lovovertrædelse, skriver Berlingske. Der skulle være tale om samlet 31 mio. kr. indbetalt på konti i Nykredit, hvor der allerede stod 15 mio. kr. 33 mio. kr. skulle så være sendt videre til udenlandske selskaber.

Allerede abonnent? Log ind.

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra FinansWatch

Klarna tavs om stor spareplan

Hverken i Danmark, Norge eller på hovedkontoret i Sverige er der svar at hente om, hvordan Klarnas spareplan vil ramme fintech-selskabets afdelinger.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs