Den 45-årige kvinde, der er mistænkt for hvidvask og forsøg på hæleri af særlig grov beskaffenhed, var direktør i mindst tre selskaber, og det var via disse selskabers konti i Nykredit, at de ulovlige aktiviteter skulle være foregået. Det skriver Berlingske på baggrund af en aktindsigt hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International kriminalitet, SØIK.
Konkret skulle det være foregået ved, at den 45-årige af flere omgange konverterede eller overførte penge, som direkte eller inddirekte var udbytte fra en strafbar lovovertrædelse, skriver Berlingske. Der skulle være tale om samlet 31 mio. kr. indbetalt på konti i Nykredit, hvor der allerede stod 15 mio. kr. 33 mio. kr. skulle så være sendt videre til udenlandske selskaber.
Allerede abonnent? Log ind.
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementMere fra FinansWatch
Efter afvisning: Bestseller-milliardær og kinesisk techvirksomhed kan sikre Lunar-køb
For at komme i mål med opkøbet af norske Instabank skal Lunar polstres med mere kapital. Banken peger selv på, at den har stærke investorer, der kan træde til, så myndighederne vil godkende handlen.
Klarna tavs om stor spareplan
Hverken i Danmark, Norge eller på hovedkontoret i Sverige er der svar at hente om, hvordan Klarnas spareplan vil ramme fintech-selskabets afdelinger.
APC tavs i sag om fejlopkrævninger: Finanstilsynet kan ikke tjekke, hvor mange der er ramt
Pensionsmægleren APC har opkrævet for mange penge i gebyrer fra en kunde, skriver mediet Finans. Samtidig afviser APC at oplyse, om flere kunder er ramt, og Finanstilsynet, der har givet påbud til APC i sagen, har begrænsede muligheder for at gribe ind.
Lille sparekasse fejrer 150 års selvstændighed med hoppeborg, is og pølser
Thyholmsk sparekasse har fastholdt selvstændigheden gennem kriser og konsolideringsbølger. Det klare mål er, at man om 50 år kan samle kunder og venner til 200 års fødselsdag.
Mindre bøvl, bedre data og langt færre fejl er resultatet af dialog mellem F&P-branchen og Nationalbanken
Helt enkle egenskaber som imødekommenhed og lydhørhed har været med til at gøre indberetningen af data fra forsikring- og pensionsselskaber langt lettere. I dag undrer det parterne, at de ikke kom på ideen om at tale sammen lidt før
Spar Nord Herning søger erfaren og opsøgende kundechef erhverv 
Intern revisor til Koncernrevision 
Forretnings- og IT-udviklere søges til Letpension 
Privatkunderådgiver til Sparekassen Sjælland-Fyn i Høng 
Erhvervsrådgiver, Totalbanken Aarup 
Privatrådgiver til Sydbank i Ringsted 
Senior Finance Specialist for experienced finance team 
Selvstændig sagsbehandler eller foged til fogedenhed 
Front-end udviklere søges til spændende udviklingsrejse i førende nordisk investeringsbank 
Plesner søger økonom til ambitiøs økonomisk analyseenhed 
Produktionsmedarbejder vedr. erhvervskundesager til hovedkontoret i Ringkjøbing Landbobank 
Financial Controller til Danmarks nye erhvervsbank 
Erfaren medarbejder til arbejde med cyber- og informationssikkerhed i finanssektoren 
Filialdirektør til Give 
Regnskabschef 
Senior VAT manager 
Vi søger en ambitiøs (Senior) Credit Analyst til Kameos danske team 
Analytiker - Bæredygtige investeringer 
Vil du med på vores vækstrejse? 
Vi søger projektledere som vil være med til at præge den grønne omstilling og udvikle forretningsområdet ”Bæredygtig Energi”