Efter at der er ved at være lukket i for, at kriminelle kan bruge danske bankers estiske filialer til hvidvask, har de danske myndigheder rettet blikket mod udbyderne af betalingsservices. Det skriver Bloomberg.
Bekymringen går på, at processen er blevet så kompleks, at kriminelle kan være i stand til at skjule deres ulovlige transkationer.
Allerede abonnent? Log ind.
Læs hele artiklen
Få 14 dages fri adgang.
Det kræver intet kreditkort og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementMere fra FinansWatch
ATP-direktør om investering i umoden energikilde: Man bliver betalt for at tage risiko
Der ligger en række forliste geotermi-projekter i historiebøgerne, men ATP-direktør Bo Foged er overbevist om, at et nyt anlæg vil give pensionsopsparerne et godt afkast. Han ser muligheder for både nationnal og international udbredelse.
Tilsynet beder Danske Bank fremskynde opfølgning på tidligere hvidvask-påbud
Danske Bank er allerede i gang med at følge op på tidligere påbud på hvidvaskområdet, men det må godt gå mere tjept, lyder det fra Finanstilsynet, der kræver en tidsplan. Også Nordea får påbud på hvidvaskområdet. (Opdateret)
Fortsat faldende svinepriser skaber bekymring hos bankdirektør
I Vestjysk Bank er ordførende direktør nervøs for det fortsatte prisfald på svinekød.
Sampension hæver risikoen for ældre vovehalse
De ældste og mest risikovillige Sampension-kunder får nu flere aktier i investeringsporteføljen. Det sker på opfordring fra især de velhavende kunder.
ATP og Mærsk-ejer satser stort på aarhusiansk jordvarmeanlæg
Landets største pensionspengekasse, ATP, gør nu klar til at investere i at hente vedvarende energi op af jordens indre. Sammen med energiselskabet NRGI og A.P. Møller Holding bliver ATP medejer af selskabet Innargi, der skal etablere et geotermisk anlæg under jorden i Aarhus.
P+ søger Finansiel Controller til værdiansættelse af pensionskassens alternative investeringer 
Kreditspecialist til Særlige engagementer og Inkasso 
Kunderådgiver/kundemedarbejder til Digital Sparekasse i Holbæk 
AP Pension søger Kunderådgivere til kundecenter 
MS 365 og SharePoint-specialist med stærke kommunikative evner 
Privatrådgiver til Sydbank i Holbæk 
Privatkunderådgiver - Galten 
Forretningskonsulent med kundefokus og finansiel baggrund 
Pengerådgivning søger uvildig finansiel rådgiver 
Er du en engageret og udadvendt erhvervsrådgiver, eller har du lyst til at blive det? Så er du måske vores nye kollega i Ringkøbing 
CFO til Royal Arctic Line A/S 
Tak Manager – Selskabsskat 
Porteføljemanager til PensionDanmarks kreditteam 
Service Delivery Manager til fintech 
Privatkundechef Odense 
Group Accounting and Financial Controlling Manager 
Kommunikationskonsulent med digitalt fokus 
Er du en ambitiøs erhvervsrådgiver - og klar til at tage dit næste skridt i karrieren? 
Dygtig økonom til stresstest 
Økonomicontroller 
Erfaren Risk manager til Risk & Compliance