FinansWatch

Danske Bank blev advaret om hvidvask gang på gang

Gennem årene blev Danske Bank igen og igen advaret om, at noget var helt galt i den estiske afdeling.

Foto: Ritzau Scanpix/Jens Nørgaard Larsen

Deutsche Bank er mandag i høring i Europa-Parlamentet om sin rolle i Danske Banks store hvidvasksag, hvor banken estiske filial lod milliarder flyde igennem sig.

Filialen var dermed centrum for den største hvidvaskskandale i Europa i nyere tid, da et fircifret milliardbeløb i kroner flød nært ukontrolleret igennem den.

Her er et overblik og en tidslinje over de advarsler, som Danske Bank fik om mistænkelige overførsler i bankens estiske filial.

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere