FinansWatch

Politikere: Tilsyn må erkende medansvar i hvidvasksag

Når 1500 mia. kr. kan strømme igennem filial uden kontrol, må noget være gået galt, siger politikere.

SF's erhvervsordfører, Lisbeth Bech Poulsen. | Foto: Claus Bonnerup/Polfoto

Det undrer flere politikere, at Finanstilsynet ikke finder, at det har gjort noget galt i forbindelse med Danske Banks store hvidvasksag.

På trods af, at 1500 mia. kr. næsten ukontrolleret strømmede igennem Danske Banks estiske afdeling fra 2007 til 2015, så har Finanstilsynet i en redegørelse ikke kunne finde steder, hvor det burde have handlet anderledes.

"Jeg mener simpelthen ikke, man kan sige, at alt har fungeret som det skulle, når sådan noget her kan ske. Man står tilbage med et billede af, at tilsynet ikke har været krasbørstigt nok," siger SF's finansordfører, Lisbeth Bech Poulsen.

"Jeg synes det vidner om, at man har haft for stor tillid til dem, man har skullet kontrollere. Man kan jo ikke forestille sig, at Fødevarekontrollen bare tog en virksomheds oplysninger for gode varer uden at kontrollere det," fortsætter hun.

Overrasket over frifindelse

Også medlem af EU-Parlamentet Jeppe Kofod (S) undrer sig over, at Finanstilsynet ikke mener, at det har gjort noget galt.

"Jeg er rimelig overrasket over, at de frifinder sig selv i det, der måske er Europas største hvidvaskskandale nogensinde. Det er grotesk, at man ikke kan se, at man skulle have gjort mere," siger han.

"Finanstilsynet må anerkende, at de har et medansvar, fordi de ikke har udført deres opgave aggressivt nok. De kunne jo være, man skulle have kontrolleret de oplysninger, Danske Bank kom med."

23 forslag til tiltag

I forbindelse med sin redegørelse fremlægger Finanstilsynet 23 konkrete ting, man gerne ser indført for at styrke tilsynet.

De spænder fra hårdere konsekvenser juridisk over beskyttelse af whistleblowere til yderligere ressourcer til at håndtere data.

"Det er mere positiv læsning. Det er næsten som at læse vores eget katalog over ønsker. Jeg synes, det er nogle rigtigt gode forslag. Men de viser også, at der har været nogle alvorlige mangler i forhold til konsekvenser ved at vildlede Finanstilsynet," siger Lisbeth Bech Poulsen.

Finanstilsynet kommer med 23 idéer til at styrke bekæmpelse af hvidvask

Finanstilsynet forsvarer sig selv i ny redegørelse: Vi har levet op til vores forpligtelser 

Mere fra FinansWatch

Klarna tavs om stor spareplan

Hverken i Danmark, Norge eller på hovedkontoret i Sverige er der svar at hente om, hvordan Klarnas spareplan vil ramme fintech-selskabets afdelinger.

Læs også

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs