FinansWatch

Estland dropper regel mod hvidvaskning af penge

Regel skulle tvinge mistænkelige personer til at bevise deres uskyld, men det estiske parlament sagde nej.

Foto: Colourbox

Estland dropper en regel, der skulle have hjulpet mod hvidvaskning af penge. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Reglen skulle tvinge personer, der er under mistanke for at drage fordel af suspekte transaktioner, til at bevise, at det foregår lovligt.

Den regel blev dog droppet af det estiske parlament torsdag. Det mente, den var for ukonkret, skriver Reuters.

Estlands regering er under lup, efter at Danske Bank sidste år bekræftede, at knap 1500 mia. kr. strømmede igennem bankens estiske filial i årene 2007 til 2015.

Hvidvasksagen kostede både direktør Thomas F. Borgen og bestyrelsesformand Ole Andersen jobbet i Danske Bank.

Estland vil i stedet for den droppede regel forhøje straffen for hvidvask samt give det finansielle bagmandspoliti mere magt.

Mere fra FinansWatch

Finanstilsynet langer flere påbud ud til PFA

Inspektion i 2020 har resulteret i en stribe påbud fra Finanstilsynet til PFA. Ifølge topchef har pensionsselskabet enten allerede rettet op på de områder, som Finanstilsynet har rettet kritisk fokus på, eller er i gang med det.

Rådgiver: Provisionsforbuddet fungerer ikke i Danmark

Provisionsforbuddet fungerer ikke i Danmark, fordi det i vid udstrækning er banker, der ejer investeringsforeningerne, mener investeringsrådgiver Nikolaj Holdt Mikkelsen. Han ser frem til, at Finanstilsynet vil undersøge området.

Læs også

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs