Estland dropper en regel, der skulle have hjulpet mod hvidvaskning af penge. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.
Reglen skulle tvinge personer, der er under mistanke for at drage fordel af suspekte transaktioner, til at bevise, at det foregår lovligt.
Den regel blev dog droppet af det estiske parlament torsdag. Det mente, den var for ukonkret, skriver Reuters.
Estlands regering er under lup, efter at Danske Bank sidste år bekræftede, at knap 1500 mia. kr. strømmede igennem bankens estiske filial i årene 2007 til 2015.
Hvidvasksagen kostede både direktør Thomas F. Borgen og bestyrelsesformand Ole Andersen jobbet i Danske Bank.
Estland vil i stedet for den droppede regel forhøje straffen for hvidvask samt give det finansielle bagmandspoliti mere magt.
Mere fra FinansWatch
Konstitueret Danica-topchef holder delvis fast i de kommercielle tøjler efter udnævnelse af ny direktør
Søren Lockwood, der er konstitueret topchef hos Danica og i flere år har været kommerciel direktør, vil også fremover have en finger med i spillet i pensionsselskabets kommercielle aktiviteter. Nyudnævnt kommerciel direktør vil bl.a. have fokus på kommunikationen af tilbud til Danicas kunder og på ny SUL-bekendtgørelse.
To sparekassers sammensmeltning er nu i mål
Den tekniske sammenlægning af Folkesparekassen og Middelfart Sparekasse blev gennemført i weekenden.
Finanstilsynet langer flere påbud ud til PFA
Inspektion i 2020 har resulteret i en stribe påbud fra Finanstilsynet til PFA. Ifølge topchef har pensionsselskabet enten allerede rettet op på de områder, som Finanstilsynet har rettet kritisk fokus på, eller er i gang med det.
Bekymring for uro på finansmarkederne får ikke pensionsopsparere til at ryste på hånden
En undersøgelse, som Epinion har foretaget for Sampension, viser relativt udbredt bekymring for, hvordan krigen i Ukraine påvirker pensionsopsparingen. Men et fåtal af opsparerer har rent faktisk sænket risikoen i deres opsparing.
Rådgiver: Provisionsforbuddet fungerer ikke i Danmark
Provisionsforbuddet fungerer ikke i Danmark, fordi det i vid udstrækning er banker, der ejer investeringsforeningerne, mener investeringsrådgiver Nikolaj Holdt Mikkelsen. Han ser frem til, at Finanstilsynet vil undersøge området.
Senior VAT manager 
Kunderådgiver – lokal erhverv til Sydbank i Slagelse 
Intern Revisionschef til Købstædernes Forsikring 
Accounts Receivables Specialist 
Privatkunderådgiver til Sparekassen Sjælland-Fyn i Høng 
Rekrutteringskonsulent – med flair for HR-relaterede arbejdsopgaver 
Vi søger en ambitiøs (Senior) Credit Analyst til Kameos danske team 
Formuerådgiver 
Erhvervsrådgiver søges til Koldby og Thisted 
Skau Reipurth søger økonomimedarbejder 
Stilling som Analytiker til Middle Office hos BLS Capital 
Pensionsspecialist - sagsbehandling og projektarbejde 
Investment Manager til Langsigtet Dansk Kapital 
Hotline-medarbejder til bankens hovedkontor 
IT-sikkerhedskonsulent (Assisterende CISO) 
Plesner søger økonom til ambitiøs økonomisk analyseenhed 
Driftsøkonom til drifts- og forretningsmæssige analyser i Afregningsteamet 
Privatrådgiver til Sparekassen Balling i Skive 
Regnskabschef 
Privatkunderådgiver - Connect Privat 
Social Media Manager - Barselsvikariat - Nordisk Film Distribution 
Analytiker - Bæredygtige investeringer 
Team Manager 
Jurister til Juridisk Center på SUND