FinansWatch

Svensk tilsyn undersøger flere storbanker for hvidvask

To af Sveriges største banker bliver undersøgt af svenske Finansinspektionen for hvidvaskning af penge.

Det svenske svar på Finanstilsynet, Finansinspektionen, har indledt undersøgelser af Swedbank og SEB for hvidvaskning af penge. Det skriver det svenske medie Dagens Industri.

I foråret indledte det svenske tilsyn hvidvaskningsundersøgelser mod Nordea og Handelsbanken.

Ifølge Finansinspektionen er undersøgelserne i SEB og Swedbank imidlertid ikke relaterede til de baltiske lande, men en del af løbende tilsyn med bankerne.

"Disse er planlagte undersøgelser i forbindelse med løbende tilsyn, og handler om regelefterlevelse i Sverige. Derefter har vi også kontakt med de baltiske myndigheder, men disse undersøgelser vedrører Sverige," siger Finansinspektionens talsmand, Peter Svensson, til Dagens Indutri.

Whistleblowers advokat: Ansatte er bange for at være vidner

Danske Bank-chef til medarbejdere: Nu må vi bøje hovedet men rette ryggen 

Mere fra FinansWatch

Klarna tavs om stor spareplan

Hverken i Danmark, Norge eller på hovedkontoret i Sverige er der svar at hente om, hvordan Klarnas spareplan vil ramme fintech-selskabets afdelinger.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs