Det svenske svar på Finanstilsynet, Finansinspektionen, har indledt undersøgelser af Swedbank og SEB for hvidvaskning af penge. Det skriver det svenske medie Dagens Industri.
I foråret indledte det svenske tilsyn hvidvaskningsundersøgelser mod Nordea og Handelsbanken.
Ifølge Finansinspektionen er undersøgelserne i SEB og Swedbank imidlertid ikke relaterede til de baltiske lande, men en del af løbende tilsyn med bankerne.
"Disse er planlagte undersøgelser i forbindelse med løbende tilsyn, og handler om regelefterlevelse i Sverige. Derefter har vi også kontakt med de baltiske myndigheder, men disse undersøgelser vedrører Sverige," siger Finansinspektionens talsmand, Peter Svensson, til Dagens Indutri.
Whistleblowers advokat: Ansatte er bange for at være vidner
Danske Bank-chef til medarbejdere: Nu må vi bøje hovedet men rette ryggen
Mere fra FinansWatch
Efter afvisning: Bestseller-milliardær og kinesisk techvirksomhed kan sikre Lunar-køb
For at komme i mål med opkøbet af norske Instabank skal Lunar polstres med mere kapital. Banken peger selv på, at den har stærke investorer, der kan træde til, så myndighederne vil godkende handlen.
Klarna tavs om stor spareplan
Hverken i Danmark, Norge eller på hovedkontoret i Sverige er der svar at hente om, hvordan Klarnas spareplan vil ramme fintech-selskabets afdelinger.
APC tavs i sag om fejlopkrævninger: Finanstilsynet kan ikke tjekke, hvor mange der er ramt
Pensionsmægleren APC har opkrævet for mange penge i gebyrer fra en kunde, skriver mediet Finans. Samtidig afviser APC at oplyse, om flere kunder er ramt, og Finanstilsynet, der har givet påbud til APC i sagen, har begrænsede muligheder for at gribe ind.
Lille sparekasse fejrer 150 års selvstændighed med hoppeborg, is og pølser
Thyholmsk sparekasse har fastholdt selvstændigheden gennem kriser og konsolideringsbølger. Det klare mål er, at man om 50 år kan samle kunder og venner til 200 års fødselsdag.
Mindre bøvl, bedre data og langt færre fejl er resultatet af dialog mellem F&P-branchen og Nationalbanken
Helt enkle egenskaber som imødekommenhed og lydhørhed har været med til at gøre indberetningen af data fra forsikring- og pensionsselskaber langt lettere. I dag undrer det parterne, at de ikke kom på ideen om at tale sammen lidt før
Formuerådgiver 
Medarbejder med interesse for sanktioner og KYC søges til AML-området 
Er du 100-metermester i at arbejde med de finansielle markeder og instrumenter? Asset Services Specialist søges! 
Accountant, Nordjylland 
Rekrutteringskonsulent – med flair for HR-relaterede arbejdsopgaver 
Forretnings- og IT-udviklere søges til Letpension 
Pensionsspecialist - sagsbehandling og projektarbejde 
Erfaren medarbejder til arbejde med cyber- og informationssikkerhed i finanssektoren 
Privatkunderådgiver til Sparekassen Sjælland-Fyn i Høng 
Kompetent kunderådgiver til Kreditbanken i Tønder 
Private Banking rådgiver søges til Ringkjøbing Landbobank i Aarhus 
Privatrådgiver til Sparekassen Balling i Skive 
Vurderingssagkyndig til erhvervsejendomme – ”Sydfyn” 
Kunderådgiver – lokal erhverv til Sydbank i Slagelse 
Analytiker - Bæredygtige investeringer 
Forretningskonsulent SAP – Er du parat til nye udfordringer? 
GoGift is looking for a Global Legal Manager 
Vi søger rådgivere som vil være med til at præge den grønne omstilling og udvikle forretningsområdet ”Bæredygtig Energi” 
Associeret partner