En del af Watch Medier

FinansWatchfredag27. januar 2023

  • Søg
  • Log ind
  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Søg
  • Log ind
  • Seneste
  • Søg
  • Log ind
  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Fintech
  • Regulering
  • Karriere
  • Kapitalforvaltning
  • Klummer
  • Redaktøren anbefaler
  • FW Insight
01.11.2018kl. 06.56

Hvidvaskekspert: Bagmandspolitiet har brug for større bemanding

Bagmandspolitiet skal have flere penge, hvis de skal kunne nå bunken af sager igennem og dermed undgå fejl, som den der skete, da Bagmandspolitiet blev underrettet om svindel tilbage i 2012, lyder det fra Jakob Dedenroth Bernhoft fra Revisorjura.
Foto: Colourbox
AF RITZAU

En underretning i 2012 burde have fået Bagmandspolitiet på sporet af svindelsagen om mindst 111 millioner kroner i Socialstyrelsen, og risikoen for den type fejl er ikke blevet mindre siden 2012 - snarere tværtimod.

Det mener Jakob Dedenroth Bernhoft, administrerende direktør i rådgivningsvirksomheden Revisorjura og hvidvaskekspert.

"Risikoen for, at der sker noget tilsvarende er langt højere i dag, end den var dengang," siger han.

"Siden 2012 er antallet af indberetninger eksploderet, mens antallet af medarbejdere har været på et ret konstant niveau. Jeg tror, at det er nødvendigt, at man tilfører en del flere ressourcer til Bagmandspolitiet."

I 2012 fik Bagmandspolitiet en indberetning om, at den nu hovedmistænkte 64-årige ansatte i Socialstyrelsen havde overført et millionbeløb til sig selv.

Den blev ved en fejl sendt videre til Skat som en sag om mulig skatteunddragelse.

Advarslen drejede sig om mistænkelige kontooverførsler for i alt fem millioner kroner.

Hvidvaskeksperten mener, at fejlen har været menneskelig.

"Det er jo et beløb, der er meget, meget stort for en almindelig offentlig ansat," siger han.

"Det er klart, at der tale om en fejlvurdering fra Bagmandspolitiet, når man sender den videre til Skat som en sag om skatteunddragelse. Det er ret åbenlyst, at der ikke er tale om en skatteproblematik. Og så forstår jeg heller ikke, hvorfor Skat ikke sender den tilbage."

Antallet af indberetninger er vokset støt i løbet af de seneste år fra under 2000 i 2011 til omtrent 25.000 i 2017.

I 2016 var der knap 19.000 indberetninger.

Til sammenligning har antallet af årsværk i Hvidvasksekretariatet med et enkelt udsving balanceret mellem 15 og 16 i perioden fra 2013 til 2018. Det viser et svar til Folketinget fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i juni.

Senest lægger regeringen op til, at der tilføres seks nye årsværk til Hvidvasksekretariatet og nye it-systemer.

Men det er fortsat ikke nok, mener eksperten.

"De har været underbemandet i mange år, og antallet af medarbejdere følger slet ikke med antallet af indberetninger," siger Jakob Dedenroth Bernhoft.

Bagmandspolitiet har i forbindelse med gennemgangen af indberetninger også fundet to underretninger om mistænkelige pengeoverførsler i september 2014 og august 2016, som vedrører andre personer end den hovedmistænkte.

 

/ritzau/

Medie: Danske Bank advarede Bagmandspolitiet om millionsvindel 

Bagmandspolitiet erkender fejl: Svindler kunne være stoppet 

Relaterede artikler:

  • Foto: Asger Ladefoged/ Ritzau Scanpix

    Medie: Danske Bank advarede Bagmandspolitiet om millionsvindel

  • Foto: Jens Dresling

    Bagmandspolitiet erkender fejl: Svindler kunne være stoppet

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Christina Bisgaard Laursen bliver ny finansdirektør i Flatpay. Hun kommer med erfaring fra Yousee og TDC-ejeren Nuuday. | Foto: Pr
Fintech

Flatpay henter sin første finansdirektør med erfaring fra Nuuday og Nemlig

Betalingsløsningsvirksomheden Flatpay får sin første finansdirektør i skikkelse af Christina Bisgaard Laursen. Hun skal opbygge virksomhedens finansorganisation og varme op til at hente ny kapital.

For abonnenter

Foto: Fynske Bank/PR
Finansnyt

Forventer tredobling i resultatet: "Vores obligationer udvikler sig positivt"

For abonnenter

Jens Chr. Hansen er analytiker på FinansWatch. | Foto: Jan Bjarke Mindegaard
Forsikring

Analyse: Milliarder fra Nordea-aktier kan føre til skærpet kamp om forsikring i Danmark

For abonnenter

Foto: Thomas Borberg
Nordea

Analytiker forudser bedste kvartal for Nordea i mange år

For abonnenter

Topdanmark har navigeret fornuftigt gennem 2022 ved prismæssigt at lægge sig en smule foran inflationskurven, mener forsikringsselskabets adm. direktør, Peter Hermann. | Foto: Stine Bidstrup
FinansWatch

Forsikringsselskaber åbner for at sænke priserne hvis inflationen slår bak

For abonnenter

Foto: Dado Ruvic
FinansWatch

Kreditkortkæmpe tordner frem efter regnskab

Læs også

Topdanmark har navigeret fornuftigt gennem 2022 ved prismæssigt at lægge sig en smule foran inflationskurven, mener forsikringsselskabets adm. direktør, Peter Hermann. | Foto: Stine Bidstrup
FinansWatch

Forsikringsselskaber åbner for at sænke priserne hvis inflationen slår bak

Fra flere af landets største forsikringsselskaber lyder det, at tendensen med prisstigninger må vendes på hovedet, hvis inflation afløses af deflation.

For abonnenter

Foto: Jens Dresling
FinansWatch

Købstædernes Forsikring udvider aftale med Falck og siger farvel til forsikringsejet partner

Mens der har været skabt usikkerhed om Falcks samarbejde med Topdanmark, indgår selskabet nu en lignende kontrakt med konkurrenten Købstædernes Forsikring.

For abonnenter

Jens Chr. Hansen er analytiker på FinansWatch. | Foto: Jan Bjarke Mindegaard
Forsikring

Analyse: Milliarder fra Nordea-aktier kan føre til skærpet kamp om forsikring i Danmark

Salg af Nordea-aktier kan give Sampo ekstra power på det danske forsikringsmarked, hvor det finske selskab har to skud i bøssen, Topdanmark og If. I så fald er der fløjtet op til skærpet konkurrence, skriver FinansWatchs analytiker Jens Chr. Hansen.

For abonnenter

Seneste nyt

  • Analytiker forudser bedste kvartal for Nordea i mange år – 17.00
  • Flatpay henter sin første finansdirektør med erfaring fra Nuuday og Nemlig – 16.00
  • Kreditkortkæmpe tordner frem efter regnskab – 15.02
  • Finanstilsynet sender spinkelt påbud til Nykredit Bank – 14.50
  • Amerikansk storbank hæver kursmål for Jyske Bank – 14.14
  • Forventer tredobling i resultatet: "Vores obligationer udvikler sig positivt" – 14.00
  • ATP og Danica sælger shoppingcenter med heftig rabat – 13.38
  • Forsikringsselskaber åbner for at sænke priserne hvis inflationen slår bak – 12.00
  • Japansk salg mindsker andelen af realkreditobligationer på udenlandske hænder – 11.30
  • Analyse: Milliarder fra Nordea-aktier kan føre til skærpet kamp om forsikring i Danmark – 11.01
  • Første årsregnskab er landet: Sparekasse forøger krisereserve med 60 pct. – 10.30
  • Købstædernes Forsikring prøver nye muskler af på vejhjælpsaftale – 10.00
  • Hollands centralbank tildeler kryptobørs millionbøde – 09.54
  • Værdien af danskernes aktieformue svandt mærkbart i 2022 – 09.31
  • Gjensidiges "præstationskultur" imponerer ny topchef – 09.20
Flere nyheder

Job

  • Erhvervstrainee til Sydbank i Frederikshavn

  • Privatkunderådgiver til Hjørring

  • Revisor til intern revision i Ringkjøbing Landbobank

  • AML Officer til AML - Rapportering og dokumentation

  • Kunderådgiver service til Holbæk

  • Finanselever, trainees og bachelorer

  • Spar Nord Lillebælt søger en udadvendt privatrådgiver

  • Erhvervsrådgiver til Spar Nord Lillebælt – ny erhvervsafdeling

  • Senior Project Finance Manager

  • Kundemedarbejder til online-afdeling i Sparekassen Thy

  • AP Pension søger kunderådgiver til Udbetaling

  • Analytiker til Regulering & Risikoopgørelser

  • Specialist inden for pensionsadministration

  • Kreditcontroller

  • Project Finance Manager

  • Static Data-ekspert til videreudvikling af fagligt område

  • Forretningskonsulent

  • Privatrådgiver til byens bedste finansielle arbejdsplads - Nørresundby

  • Spar Nord Vejle søger proaktiv Kundechef, erhverv til hele byens bank

  • Leder til Team Business Analysis

Se flere jobs

Watch Job

  • Forvaltningsservicechef i Vestforbrænding

  • Business Intelligence Specialist

  • Centerdirektør til Sønderborg

  • Business Change Manager til implementering af fremtidens togs uddannelsesprojekter

  • Senior Porteføljemanager

Se flere jobs

Job

  • Erhvervstrainee til Sydbank i Frederikshavn

  • Privatkunderådgiver til Hjørring

  • Revisor til intern revision i Ringkjøbing Landbobank

  • AML Officer til AML - Rapportering og dokumentation

  • Kunderådgiver service til Holbæk

  • Finanselever, trainees og bachelorer

  • Spar Nord Lillebælt søger en udadvendt privatrådgiver

  • Erhvervsrådgiver til Spar Nord Lillebælt – ny erhvervsafdeling

  • Senior Project Finance Manager

  • Kundemedarbejder til online-afdeling i Sparekassen Thy

  • AP Pension søger kunderådgiver til Udbetaling

  • Analytiker til Regulering & Risikoopgørelser

  • Specialist inden for pensionsadministration

  • Kreditcontroller

  • Project Finance Manager

  • Static Data-ekspert til videreudvikling af fagligt område

  • Forretningskonsulent

  • Privatrådgiver til byens bedste finansielle arbejdsplads - Nørresundby

  • Spar Nord Vejle søger proaktiv Kundechef, erhverv til hele byens bank

  • Leder til Team Business Analysis

Se flere jobs

Kolofon

FinansWatch
Søg

Sektioner

  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Fintech
  • Regulering
  • Karriere
  • Kapitalforvaltning
  • Klummer
  • Redaktøren anbefaler
  • FW Insight
  • Sitemap
  • RSS feeds

Redaktør

Mette Mandrup

mm@finanswatch.dk

Tlf.: +45 3330 8383

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S

Annonceafdeling

annoncering@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Annoncering

Jobannoncering

job@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Job

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed.

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Læs mere om abonnement her

Adresse

FinansWatch

Rådhuspladsen 37

1785 København V

Tlf.: +45 3330 8383

Retningslinjer

  • Persondatapolitik

Copyright © FinansWatch — Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret

Microsoft er i gang med at udfase Internet Explorer – det er vi derfor også.
Vi anbefaler en af følgende browsere for en bedre oplevelse. Klik på et af ikonerne for at downloade en ny browser.

Med venlig hilsen,
FinansWatch

Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft Edge