En del af Watch Medier

FinansWatchmandag30. januar 2023

  • Søg
  • Log ind
  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Søg
  • Log ind
  • Seneste
  • Søg
  • Log ind
  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Fintech
  • Regulering
  • Karriere
  • Kapitalforvaltning
  • Klummer
  • Redaktøren anbefaler
  • FW Insight
26.10.2018kl. 07.03

Vekselkontor får bøde på 10,5 millioner kroner

Bagmandspolitiet får medhold i straffesag om forsøg på hæleri i københavnsk vekselkontor.
Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix
AF RITZAU

Stor travlhed med veksling til 500 og 200 eurosedler i et vekselkontor i København har torsdag ført til, at et selskabet bag kontoret er blevet idømt en bøde.

Den lyder på 10,5 millioner kroner, oplyses det i Københavns Byret.

Dancash Investments Aps var et af de to selskaber i en straffesag om omfattende hæleri. Imidlertid gik selskabet konkurs, mens byretten i første omgang behandlede tiltalen.

Sidste år besluttede Østre Landsret at ophæve den oprindelige dom. Begrundelsen var, at der ikke kan føres en sag mod et selskab, der ikke eksisterer.

Derefter har Bagmandspolitiet repareret på situationen ved at rejse en ny sag mod anpartsselskabet under konkurs. Med torsdagens dom er det sikret, at et overskud i det konkursramte selskab, som ifølge tidligere oplysninger er på cirka fire millioner kroner, ikke kan tilfalde ejerne.

I den oprindelige sag blev også to direktører dømt for forsøg på hæleri. Den ene mand blev straffet med fængsel i tre år og seks måneder, mens kollegaen fik fængsel i to år.

Affæren er blot en af en stribe om heftig og mistænkelig trafik med omveksling til store eurosedler i forskellige vekselkontorer.

 

/ritzau/

Erhvervsordfører: Var bankledelser vidende om hvidvask i vekselkontorer? 

Vekselkontorer falder på stribe for skrappere hvidvaskregler 

Relaterede artikler:

  • Erhvervsordfører: Var bankledelser vidende om hvidvask i vekselkontorer?

    For abonnenter

  • Vekselkontorer falder på stribe for skrappere hvidvaskregler

    For abonnenter

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Morten Hübbe afviser, at han skal i bestyrelsen i Tryg, når han stopper som koncernchef. | Foto: Pr/tryg
Tryg

Hübbe trækker stikket som 51-årig: "Der er andet i livet end arbejde"

Efter 20 år i Trygs direktion gør Morten Hübbe klar til at rydde kalenderen. Der bliver kun plads til få, velvalgte bestyrelsesposter på den anden side af Tryg-karrieren, som han ser tilbage på med stolthed.
  • Tryg-aktien har haft kronede dag under Hübbe: Men flere af rivalerne leverer bedre
  • Tryg er vokset til Skandinaviens største under Hübbe: "Hans stop er et tab"

For abonnenter

Tryg skifter koncernchef om få måneder, hvor Morten Hübbe stopper og bliver afløst af Johan Kirstein Brammer. | Foto: Stine Bidstrup
Finansnyt

Tryg-aktien har haft kronede dag under Hübbe: Men flere af rivalerne leverer bedre

For abonnenter

Bjørn Wahlroos takker af som bestyrelsesformand i finske Sampo, skriver Bloomberg News. Arkivfoto: Vesa Moilanen/AP/Ritzau Scanpix
Nordea

Topdanmarks finske storaktionær foreslår ny formand for bestyrelsen

Foto: Jens Dresling
FinansWatch

Nationalbanken ramt af nyt cyberangreb

For abonnenter

Ida Sofie Jensen er bestyrelsesformand i Tryghedsgruppen. | Foto: Lif / Pr
FinansWatch

Tryg-ejer er "helt rolig" ved valg af ny topchef

For abonnenter

Foto: Philip Davali
Forsikring

Alka sætter navn på ny direktør

For abonnenter

Læs også

Morten Hübbe (tv) og Johan Kirstein Brammer, da Tryg annoncerede sit køb af RSA's nordiske aktiviteter. | Foto: Stine Bidstrup
Forsikring

Tryg valgte kronprinsen – potentialet var tydeligt fra dag ét

Valget af Johan Kirstein Brammer som afløser for koncernchef Morten Hübbe viser, at Tryg arbejder målrettet med talentudviklingen, siger formanden for forsikringsselskabet.

For abonnenter

Johan Kirstein Brammer bliver nye adm. direktør i Tryg. Han tager over efter Morten Hübbe, der trækker sig 31. maj. | Foto: Pr/tryg
FinansWatch

Her er den nye direktion i Tryg

Trygs øverste ledelse vil fra marts tælle seks personer, indtil Morten Hübbe fratræder ved udgangen af maj. Herefter vil direktionen bestå af fem personer. 

For abonnenter

Trygs nye CCO, Alexandra Bastkær Winther. | Foto: Pr / Tryg
FinansWatch

Alka-chef overtager direktørpost i Tryg

Efter Morten Hübbes farvel til Tryg rykker forsikringsselskabet rundt i organisationen.

For abonnenter

Seneste nyt

  • Hübbe trækker stikket som 51-årig: "Der er andet i livet end arbejde" – 18.22
  • Nationalbanken har været ramt af nyt cyberangreb – 17.00
  • Tryg-ejer er "helt rolig" ved valg af ny topchef – 16.58
  • Topdanmarks finske storaktionær foreslår ny formand for bestyrelsen – 16.56
  • Tryg-aktien har haft kronede dag under Hübbe: Men flere af rivalerne leverer bedre – 16.06
  • Alka sætter navn på ny direktør – 16.03
  • Nationalbanken ramt af nyt cyberangreb – 15.29
  • Analytiker-estimater spår flot kvartal og mere fremgang i 2023 for Nordea – 15.25
  • To temaer bliver uundgåelige i Trygs næste strategiperiode – 14.29
  • Analytiker venter få overraskelser i Danske Banks årsregnskab – 13.52
  • Jyske Bank skruer kursmålet for Danske Bank i vejret – 13.18
  • Regeringen vil bruge 2,3 milliarder kroner på ny inflationshjælp – 12.53
  • Tryg valgte kronprinsen – potentialet var tydeligt fra dag ét – 12.06
  • Tre pensionskasser går sammen i ny klimafond – 12.00
  • Ny topchef i Tryg har et kodeord til den nærmeste fremtid – 11.51
Flere nyheder

Job

  • Erhvervsrådgiver, Erhvervscenter Bogense

  • Specialist, Trustee&Depositary

  • Erhvervspartnere med ambitioner til Sparekassen Sjælland-Fyn

  • Kunderådgiver til Rødovre / Hvidovre

  • Chef for Koncernregnskab i Sampension

  • Erhvervsrådgiver til Spar Nord Hillerød - hele byens bank

  • Økonomimedarbejder

  • VAT specialist

  • Forretningskonsulent

  • En struktureret og analytisk nøglemedarbejder til Sparekassen Thys likviditet og fonds

  • Erhvervsrådgiver til Sparekassen Kronjylland

  • Motiveres du af fagligt komplekse afgiftssager? Vil du arbejde med kontrolbesøg og sagsbehandling?

  • Privatrådgivere til Thisted

  • Kundemedarbejder til online-afdeling i Sparekassen Thy

  • Spar Nord Lillebælt søger en udadvendt privatrådgiver

  • Erhvervstrainee til Sydbank i Frederikshavn

  • Privatkunderådgiver Spar Nord Køge Bugt – Hele byens bank

  • PenSam søger en jurist med interesse for den finansielle sektor

  • Revisor til intern revision i Ringkjøbing Landbobank

  • Udfordrende praktikforløb for jordbrugsteknologer (Agro business economist eller manager)

Se flere jobs

Watch Job

  • Erfaren fuldmægtig eller advokat med interesse for danske og internationale virksomheder

  • Business Change Manager til implementering af fremtidens togs uddannelsesprojekter

  • Tilbudschef - NCC Renovering Vest

  • Business Controller til DAHL Advokatpartnerselskab i Jylland

  • Scrum Master with a practical approach

Se flere jobs

Job

  • Erhvervsrådgiver, Erhvervscenter Bogense

  • Specialist, Trustee&Depositary

  • Erhvervspartnere med ambitioner til Sparekassen Sjælland-Fyn

  • Kunderådgiver til Rødovre / Hvidovre

  • Chef for Koncernregnskab i Sampension

  • Erhvervsrådgiver til Spar Nord Hillerød - hele byens bank

  • Økonomimedarbejder

  • VAT specialist

  • Forretningskonsulent

  • En struktureret og analytisk nøglemedarbejder til Sparekassen Thys likviditet og fonds

  • Erhvervsrådgiver til Sparekassen Kronjylland

  • Motiveres du af fagligt komplekse afgiftssager? Vil du arbejde med kontrolbesøg og sagsbehandling?

  • Privatrådgivere til Thisted

  • Kundemedarbejder til online-afdeling i Sparekassen Thy

  • Spar Nord Lillebælt søger en udadvendt privatrådgiver

  • Erhvervstrainee til Sydbank i Frederikshavn

  • Privatkunderådgiver Spar Nord Køge Bugt – Hele byens bank

  • PenSam søger en jurist med interesse for den finansielle sektor

  • Revisor til intern revision i Ringkjøbing Landbobank

  • Udfordrende praktikforløb for jordbrugsteknologer (Agro business economist eller manager)

Se flere jobs

Kolofon

FinansWatch
Søg

Sektioner

  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Fintech
  • Regulering
  • Karriere
  • Kapitalforvaltning
  • Klummer
  • Redaktøren anbefaler
  • FW Insight
  • Sitemap
  • RSS feeds

Redaktør

Mette Mandrup

mm@finanswatch.dk

Tlf.: +45 3330 8383

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S

Annonceafdeling

annoncering@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Annoncering

Jobannoncering

job@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Job

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed.

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Læs mere om abonnement her

Adresse

FinansWatch

Rådhuspladsen 37

1785 København V

Tlf.: +45 3330 8383

Retningslinjer

  • Persondatapolitik

Copyright © FinansWatch — Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret

Microsoft er i gang med at udfase Internet Explorer – det er vi derfor også.
Vi anbefaler en af følgende browsere for en bedre oplevelse. Klik på et af ikonerne for at downloade en ny browser.

Med venlig hilsen,
FinansWatch

Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft Edge