FinansWatch

Tidligere Danske Bank-chef i Estland blev tippet om hvidvask i 2006

Danske Banks chef for den estiske filial frem til 2015 blev advaret om hvidvask i filialen tilbage i 2006, da filialen var ejet af Sampo Bank. Det skriver Børsen.

Foto: Ritzau Scanpix/Lasse Kofod

Forud for, at Danske Bank med virkning fra 2007 overtog Sampo Bank og dens estiske filial, som har været misbrugt til hvidvask, blev en chef i banken advaret om hvidvask gennem filialen. Det skriver Børsen.

Der var ifølge Børsen således mistanke om hvidvask allerede før, at Danske Bank i november 2006 indgik en aftale om købet Sampo Bank. Således advarede den russiske centralbank i 2006 det estiske finanstilsyn om problemerne i filialen. Derefter tog det estiske tilsyn kontakt til den daværende formand for Sampo Bank, Aivar Rehe, som efter handlen med Danske Bank overtog posten som chef for den estiske filial.

Allerede abonnent? Log ind.

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs