FinansWatch

Medie: Knap 6.500 mia. kr. er vasket hvide gennem banker i Estland

Knap 6.500 mia. kr. er blevet vasket hvide gennem banker i Estland i perioden 2008 til 2015, skriver Bloomberg.

Foto: Colourbox

Estiske banker kan være blevet brugt til at hvidvaske penge i et langt større omfang, end Danske Bank-skandalen har kastet lys over, skriver Bloomberg News.

I alt var der i årene 2008-2015 overførsler fra udenlandske kunder i estiske banker svarende til 1000 mia. dollar, oplyser det estiske finanstilsyn over for det finansielle nyhedsbureau. Det svarer til knap 6500 mia. kr., og tallet er dermed fire gange så højt som det, der figurerer i Danske Banks hvidvasksag.

De undersøgte transaktioner i Danske Bank udgjorde ifølge bankens egen advokatundersøgelse 1500 mia. kr. fra 2007 til 2015, hvoraf en stor del er mistænkelige. Banken kan dog ikke afgøre størrelsen af hvidvask.

Det estiske finanstilsyn har ikke været i stand til at komme med tal for 2007, skriver Bloomberg.

/ritzau/FINANS

Tysk storbank advarede Danske Bank om narkopenge

Avis: Danske Bank er for vigtig til forbud i USA 

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs