FinansWatch

Danske Bank meldt til bagmandspolitiet af fondschef

Fondschef har meldt Danske Bank til politiet for bankens rolle i hvidvask af et tocifret milliardbeløb via bankens estiske filial.

Foto: /ritzau/Lasse Kofod

William Browder, chef for Hermitage Capital, har meldt Danske Bank til politiet for bankens rolle i hvidvask af et tocifret milliardbeløb gennem Estland.

Danske Banks estiske filial har angiveligt været brugt til hvidvask af op mod 53 mia. kr., har Berlingske løbende afsløret.

Og nu har William Browder meldt Danske Bank til Statsanklageren for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, også kendt som Bagmandspolitiet, skriver Bloomberg News. Han har anklaget banken for "grov uagtsomhed".

Hermitage Capital blev i 2007 offer for et tyveri af 1,4 mia. kr., som investeringsfonden havde indbetalt i skatter til den russiske stat.

William Browder og hans researchere har lige siden milliardtyveriet forsøgt at opspore bagmændene og afsløret, at en stor del af pengene blev sendt gennem Sampo Bank, som blev opkøbt af Danske Bank i 2006.

Direktøren mener, at der har været klare tegn på hvidvasksignaler, hvorfor han nu vil anmelde Danske Bank til dansk politi.

"Kontiene bærer tegn på udelukkende at være åbnet med henblik på at blive brugt til ulovlige formål og skjule pengenes oprindelse samt sløre bagmændene og modtagerne af pengene," har William Browder for nylig sagt til Berlingske.

Det er nu op til de danske og estiske myndigheder at identificere de medskyldige i Danmark og Estland – herunder ansatte og chefer i Sampo Bank, som assisterede med denne massive hvidvask, sagde direktøren endvidere.

/ritzau/FINANS

Forsiden lige nu

PFA-direktør forudser disruption - kig mod Wework

Spænd sikkerhedsselen, for der er store forandringer forude i markedet for ejendomsadministratorer, siger pensionsdirektør, der selv henter inspiration i internationalt kontorfællesskab. Administrator nikker genkendende og forbereder sig på efterspørgsel på en række ekstra services som tøjvask og mad hjem fra jobbet.

Nydeligt kvartalsregnskab fra Nordea

Nordea leverede i andet kvartal en bundlinje, som var godt 5 pct. bedre end forventet, og leverede stort set som forventet på de øvrige regnskabstal. Banken fastholder også forventningerne til 2018. (Opdateret)

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere