FinansWatch

Datacentraler er midt i et heftigt våbenkapløb mod de kriminelle

De økonomisk kriminelle udvikler konstant deres evner til at komme uden om pengeinstitutternes transaktionsovervågning, og det kræver en evig udvikling af forsvarsværkerne. Men ifølge Finanstilsynet bliver bolværket aldrig perfekte.

Foto: René Deleuran Mølgaard Andersen / Colourbox

Selvom en række store banker har modtaget påbud for at bringe deres hvidvaskovervågning i orden, forventer Finanstilsynet ikke, at alle kriminelle transaktioner kan opspores i bankerne. For det er en en opgave, der er noget nær umulig.

Men det er mere end muligt for pengeinstitutterne at gøre det ”tilstrækkeligt godt”, så de kommer udenom påbuddende - og lever op til lovgivningen. Det fortæller Stig Nielsen, der er kommiteret i Finanstilsynet.

Allerede abonnent? Log ind.

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra FinansWatch

Formuepleje justerer igen på udtrædelsesgebyr

Et par uger efter, at kapitalforvalteren opjusterede det såkaldte indløsningsfradrag i 12 investeringsprodukter som konsekvens af udfordringerne med mange tabsgivende investeringer, bliver det igen billigere for investorerne at udtræde.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs