FinansWatch

En del af Watch Medier

Finans Danmark: Svindel med coronapakker viser potentialet for fælles hvidvaskenhed

Succes med fælles arbejde blandt myndigheder og banker om at fange coronasvindlere viser ifølge Finans Danmark, at der er god grobund for den fremtidige enhed, hvor hvidvask bliver hovedmålet.

Foto: Finans Danmark/PR
AF

Det har vist sig ganske effektivt for Bagmandspolitiet at undersøge indberetninger relateret til svindel med coronahjælpepakkerne.

Det fremgår af den kvartalsvise rapport, som Hvidvasksekretariatet under Bagmandspolitiet - Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet - udgiver om indberetninger fra de indberetningspligtige. Bankerne står for langt den største del.

Læs hele artiklen

Få 14 dages fri adgang.
Det kræver intet kreditkort.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

  1. Dansk fintech-selskab sætter gang i europæisk ekspansion
  2. Formuepleje: Ny coronavariant skaber usikkerhed - køb kvalitet
  3. Brancheorganisation glæder sig over ny klimadatabase
  4. Velliv: Uro på markedet er naturlig men kan give muligheder
  5. Codan aflyser julefrokost i 11. time
  6. Nordea afviser suspension af analytikere
  7. Danske Bank vil kræve coronapas af medarbejdere
  8. Nykredit sænker anbefaling på Tryg-aktien til "hold" fra "køb"
  9. Forsikrings- og pensionsmedarbejdere går på arbejde, selvom de er syge
  10. Tryghedsgruppen tjener godt i tredje kvartal
  11. Hollandsk investeringsselskab træder længere ind på det danske marked
  12. Investeringsdirektør stemmer i: Alenlange eksklusionslister fjerner fokus fra det virkelige problem
  13. Forfremmet sherif i Danske Bank vil effektivisere hvidvaskindsatsen
  14. DAB lukker filial og fyrer to medarbejdere
  15. Hver femte i forsikrings- og pensionsbranchen føler stress
  16. Medie: Spar Nord går efter Handelsbanken

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs