28.05.2021kl. 11.27

Finans Danmark: Svindel med coronapakker viser potentialet for fælles hvidvaskenhed

Succes med fælles arbejde blandt myndigheder og banker om at fange coronasvindlere viser ifølge Finans Danmark, at der er god grobund for den fremtidige enhed, hvor hvidvask bliver hovedmålet.

af FREDERIK JENSEN

Det har vist sig ganske effektivt for Bagmandspolitiet at undersøge indberetninger relateret til svindel med coronahjælpepakkerne.

Allerede abonnent?Log ind her

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr. Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

Med din prøveperiode får du:

Adgang til alle låste artikler
Modtag vores daglige nyhedsbreve
Fuld adgang til vores app

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Relaterede artikler:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Forsiden lige nu

Banker har ydet balanceret rådgivning i tiden med negative renter, konkluderer Finanstilsynet i ny rapport. | Foto: Lars Krabbe

Regulering

Banker går fri efter granskning af investeringstilbud under negative renter

Bankerne har ydet balanceret rådgivning til kunder, der blev ramt af negative renter, konkluderer Finanstilsynet i ny temarapport.

Finanstilsynet giver seks måneders længere indflyvning til NEP-krav

For abonnenter

Bankdata henter ny chef i Lunar. | Foto: bankdata

FinansWatch

Datacentral henter chef i Lunar som led i ny organisationsændring

FinansWatch

Alm. Brands nummer to lod sig friste af central rolle i dansk forsikrings største fusion

For abonnenter

Pension

Flere firmakunder vælger Sampension

Janne Bjaaland blev i foråret 2022 HR-direktør i Velliv. Tidligere har hun bl.a. arbejdet med kundeservice og salg. | Foto: Pr / Velliv

FinansWatch

Velliv-chef kan godt drømme sig tilbage til tiden uden ledelse

For abonnenter

Visualisering af de kommende boliger i Svenstrup | Foto: Huscompagniet / Pr

FinansWatch

Huscompagniet indleder samarbejde med pensionsselskab

For abonnenter

Læs også

Efter knap 30 år i banksektoren skal Kim Lüning for første arbejde, hvor han bor. | Foto: Pr

FinansWatch

Spar Nord fisker direktør i Jyske Bank

Jyske Bank har mistet chef med knap 30 års erfaring fra banksektoren.

For abonnenter

Danske Bank chef er rykket til Hillerød og ATP. | Foto: Pr/atp

FinansWatch

ATP har fået ny underdirektør fra Danske Bank

Efter 15 år i Danske Bank har compliancechef taget ”en stor beslutning”.

For abonnenter

FinansWatch

Velliv-chef kan godt drømme sig tilbage til tiden uden ledelse

Ledelse ifølge: HR-direktør i Velliv mener, at ledelse er en undervurderet disciplin. Selv har hun været leder for en række forskellige områder og undervejs har hun lært en ting eller to om sig selv.

For abonnenter