FinansWatch

Finanstilsynet præsenterer syv initiativer til kampen mod hvidvask

Man bør se nærmere på muligheden for, at pengeinstitutterne kan dele risikoflag med hinanden, om CVR-registret kan bringes i spil, samt om der i regi af en offentlig myndighed kan etableres et register over politisk eksponerede personer. Sådan lyder tre ud af syv initiativer fra Finanstilsynet til at styrke kampen mod hvidvask og terrorfinansiering.

Finanstilsynets initiativer udspringer af hvidvaskaftalen fra foråret 2019, hvor et bredt flertal af Folketinget blev enige om at styrke tilsynets handlerum i kampen mod hvidvask. | Foto: Lars Krabbe/Ritzau Scanpix

Finanstilsynet lancerer torsdag et idékatalog med syv initiativer, der kan styrke kampen mod hvidvask.

Det sker i en rapport, hvor tilsynet bl.a. peger på, at man bør afsøge mulighederne for at lade bankerne dele information om risikable kunder med hinanden, at man bør bringe CVR-registret i spil, samt afsøge mulighederne for at give bankerne øget adgang til myndighedernes data.

Allerede abonnent? Log ind.

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra FinansWatch

P+ ruller krisevåben ud for yderligere 70.000 medlemmer

Modvind på de finansielle markeder får P+ til at indføre kursværn for yderligere en lang række kundegrupper, så knap 80 pct. af medlemsskaren i oktober er omfattet af krisevåbenet. Direktør forklarer det bl.a. med den måde, som P+ fordeler midlerne mellem kollektive reserver og medlemmernes egne depoter.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs