Nye oplysninger om mulig hvidvask i Nordeas filial ved Vesterport i København, som beskrevet af Berlingske, spiller nu også en rolle i de igangværende forhandlinger om at styrke Finanstilsynet.
FinansWatch har talt med kilder tæt på processen, der fortæller, at de nye oplysninger om, at et større millardbeløb for år tilbage muligvis er blevet hvidvasket gennem filialen, har givet anledning til flere spørgsmål fra ordførerne. Nordea-sagen betegnes som den muligvis største hvidvasksag på dansk jord. Selv om den er historisk, vil politikerne sikre sig, at en lignende sag ikke kan gentage sig.
Allerede abonnent? Log ind.
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementMere fra FinansWatch
Formuepleje-direktør foreslår at sløjfe folkepensionen og rydde op i opsparingsformer
Formuepleje har leget med tanken om, hvordan pensionssystemet bør se ud, hvis man skulle bygge det op fra grunden. Det har resulteret i flere tanker om fundamentale forandringer.
DAB-direktør er bekymret for økonomien: "Det ruller ikke som det har gjort"
Danske Andelskassers Bank (DAB) står godt rustet til en kommende nedtur, mener direktør Jan Pedersen, der ser tegn på, at aktivitetsniveauet løjer af.
ECB's Kazaks åben for løft over 25 basispoint om nødvendigt
Martins Kazaks, der er rådsmedlem i Den Europæiske Centralbank og centralbankchef i Letland, åbner op for et dobbelt renteløft.
33-årig anholdt for hvidvask af 353 millioner kroner
Stor sag om hvidvask er en udløber af en sag fra 2020, hvor fire mænd blev idømt langvarige fængselsstraffe.
Amerikansk storbank forventer milliardtab på internationalt sats
Der kommer til at gå flere år, før den amerikanske storbank JP Morgan kommer til at tjene penge på sin globale ekspansion, som blev indledt med åbningen af den digitale bank Chase i Storbritanien sidste år.
Finanstilsynet søger økonom til tilsynet med pensionskasser 
Nærpension søger supporter til Digital Support 
Erhvervsrådgiver til Aarhus City 
Kompetent kunderådgiver til Kreditbanken i Tønder 
Erhvervsrådgiver, Totalbanken Aarup 
Afdelingsdirektør til Frøs Sparekasse, Kolding 
Privatrådgivere til Spar Nord Lolland Falster 
Vi søger en ambitiøs (Senior) Credit Analyst til Kameos danske team 
Rådgiver til bankens Engrosafdeling på hovedkontoret i Ringkøbing 
Senior VAT manager 
Rekrutteringskonsulent – med flair for HR-relaterede arbejdsopgaver 
Senior Finance Specialist for experienced finance team 
Ekstra erhvervsrådgiver til Næstved 
Financial Analyst til derivatives og collateral management 
Vurderingssagkyndig til erhvervsejendomme – ”Sydfyn” 
Senior Executive Advisor til Wealth Management 
Privatrådgiver til Sydbank i Ringsted 
GoGift is looking for a Global Legal Manager 
Associeret partner 
Virksomhedsmæglere søges til landets førende virksomhedsmægler 
Branchespecialist og arkitekt – Energy & Utility