Fem mænd er foreløbigt varetægtsfængslet ved Retten i Kolding i en ny hvidvask-sag, hvor ca. 180 mio. kr. angiveligt via konti i Nykredit er blevet sendt til udlandet. Det skriver Ekstra Bladet på baggrund af en aktindsigti sigtelsen.
Mændene, der nægter sig skyldige, har ifølge sigtelsen været med til at hvidvaske 200 mio. kr. gennem flere danske selskaber og overført pengene til konti i 35 forskellige lande.
Allerede abonnent? Log ind.
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementMere fra FinansWatch
Norsk mediekoncern køber Mybanker - Marlene Nørgaard stopper som direktør
Schibsted har købt bankportalen Mybanker. Adm. direktør og medejer Marlene Nørgaard forlader selskabet.
Dansk robotrådgiver nedjusterer forventninger
Både hvad angår AUM, antal kunder og omsætning justerer robotrådgiveren Nord Investments nu sine forventninger i den forkerte retning. Årsagen skal findes i de usikre markeder og en faldende investeringslyst, lyder det.
Penneo sælger KYC-software til konsulenthus
Konsulent- og revisonsvirksomheden Pwc har i en aftale med fintech-selskabet Penneo købt sig adgang til sidstnævntes KYC-software.
Bankbosser håber på politisk lydhørhed for forslag om regelstop
Lopi-årsmøde: Et forslag om at trykke på pauseknappen for ny regulering ville gøre underværker, lyder det fra direktører i mindre pengeinstitutter.
Banker føler sig velpolstrede: "Men der er mørke skyer derude"
Lopi-årsmøde: Finanstilsynets direktør, Jesper Berg, opfordrer bankerne til at polstre sig, inden en krise rammer. Banker anerkender, at det er godt tidspunkt at opbygge værn mod en kommende nedtur.
Finance System Specialist to link IT and finance 
Filialdirektør til Give 
Regnskabschef 
Front-end udviklere søges til spændende udviklingsrejse i førende nordisk investeringsbank 
Head of Group Controlling 
Privatkunderådgiver til Sparekassen Sjælland-Fyn i Dragør 
Boligchef til solid lokalbank i vækst 
IT-sikkerhedskonsulent (Assisterende CISO) 
Analytiker - Bæredygtige investeringer 
Associate Director, Finance Source to Pay 
Driftsøkonom til drifts- og forretningsmæssige analyser i Afregningsteamet 
Vi søger en kompetent, frisk og udadvendt erhvervsrådgiver til Sparekassen Thy, Aulum 
Direktør for Kapital og Markedsregulering 
Engageret og selvstændig Business Controller til Vækstfondens finansafdeling 
Intern Revisionschef til Købstædernes Forsikring 
Stilling som Analytiker til Middle Office hos BLS Capital 
Bygningsstyrelsen søger lige nu en ny kollega med interesse for investeringer, finansiering og analyser til Center for Udlejning (København) 
Kunderådgiver 
Product Specialist, Corporate Credits 
Team Manager 
Regnskabschef 
Privatkunderådgiver - Connect Privat 
Virksomhedsmæglere søges til landets førende virksomhedsmægler