Den 45-årige kvinde, der var kunde i Nykredit og hovedperson i en sag om hvidvask af 105 mio. kr., havde angiveligt tætte relationer til Danske Bank, skriver Berlingske.
Hvidvasken skal ifølge avisen være sket gennem tre forskellige mindre selskaber. Båndet til Danske Bank skal findes ved, at den russiskfødte kvindes adresse også var hjem for flere af de selskaber, der har ført penge gennem Danske Banks estiske filial.
Allerede abonnent? Log ind.
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementMere fra FinansWatch
Arbejdsgivere kalder på flere løsninger efter politisk håndsrækning: "Situationen er generelt set helt utrolig presset"
Nok bliver det med nye regler om lavere beløbsgrænse for udenlandsk arbejdskraft lidt lettere for finansvirksomheder at skaffe flere hænder, men ifølge Nicole Offendal, adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening, er der brug for flere tiltag, hvis ikke den generelle udvikling i sektoren skal bremses. I Finansforbundet køber næstformand ikke helt ind på præmissen.
Lars Seier om stor aktienedtur: Vi kan meget vel have set bunden
Aktier fungerer på sigt som et værn mod høj inflation, og det taler for, at aktiemarkedet kan have nået lavpunktet, vurderer erhvervsmanden Lars Seier Christensen.
51.000 danskere fik en aktiesparekonto i første halvår
Den seneste tids på aktiemarkederne er endnu ikke at se i danskernes lyst til at oprette aktiesparekonti, og samlet har 268.000 danskere nu en konto med fordelagtige skattevilkår.
Banker og energi afkoblet fra aktiestigninger i Europa
Bankaktierne er stadig ramt af investorernes recessionsfrygt, og onsdag formiddag er det at se i de europæiske aktiemarkeder.
Antallet af konkurser stiger med coronalånenes udløb
Efter lang tid med få konkurser steg antallet i juni. Økonomer peger på coronalån med udløb og høje priser.
Porteføljekundechef til Vækstfondens nordjyske område 
Business Controller, Operations 
Business Intelligence Specialist 
Produktionsmedarbejder vedr. erhvervskundesager til hovedkontoret i Ringkjøbing Landbobank 
Kunderådgivere til danskernes fortrukne bank 
Din karriere som pensionsrådgiver starter her 
Compliance Officer – Nordic Compliance Services A/S 
Jurist til direktionssekretariatet 
Erhvervsrådgiver til Skanderborg / Aarhus Syd 
Head of External Media Relations i ATP 
AP Pension søger Kunderådgiver til Udbetaling 
Privatrådgiver til lokalbank i vækst 
Inkassomedarbejder til Kreditsekretariatet i Birk, Herning 
Spar Nord søger Financial Controller til Økonomiafdelingen 
Vi søger en frisk og udadvendt privatrådgiver til Sparekassen Thy, Thisted 
Business Advisor med fokus på kundeoplevelsen til erhvervskunder i Nordsjælland (Hillerød) 
Forlaget Alvilda-Karrusel søger salgschef 
Advokathuset Nordsjælland søger yngre advokat eller 3. års fuldmægtig 
Senioradvokat og advokat til Fast ejendom – Aarhus 
Ejendomsadministrator til andels- og ejerforeninger. 
Kundechef til ejendomsportefølje