FinansWatch

Medie: Hvidvasksigtet kunde i Nykredit havde tætte bånd til Danske Bank

Hovedpersonen i en sag om hvidvask for 105 mio. kr. var kunde i Nykredit, men kan også have spillet en rolle i Danske Banks hvidvasksag.

Foto: Colourbox

Den 45-årige kvinde, der var kunde i Nykredit og hovedperson i en sag om hvidvask af 105 mio. kr., havde angiveligt tætte relationer til Danske Bank, skriver Berlingske.

Hvidvasken skal ifølge avisen være sket gennem tre forskellige mindre selskaber. Båndet til Danske Bank skal findes ved, at den russiskfødte kvindes adresse også var hjem for flere af de selskaber, der har ført penge gennem Danske Banks estiske filial.

Allerede abonnent? Log ind.

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra FinansWatch

Arbejdsgivere kalder på flere løsninger efter politisk håndsrækning: "Situationen er generelt set helt utrolig presset"

Nok bliver det med nye regler om lavere beløbsgrænse for udenlandsk arbejdskraft lidt lettere for finansvirksomheder at skaffe flere hænder, men ifølge Nicole Offendal, adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening, er der brug for flere tiltag, hvis ikke den generelle udvikling i sektoren skal bremses. I Finansforbundet køber næstformand ikke helt ind på præmissen.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs