FinansWatch

Folkesparekassen har ikke helt styr på hvidvasken

Det går bedre, men stadig ikke godt nok med hvidvaskkontrollen i Folkesparekassen.

Folkesparekassen har haft besøg af Finanstilsynet, som kunne konstatere, at kontrollen af hvidvaskning er forbedret - men stadig ikke helt på plads

Risikoen er ikke høj i sparekassen, som især har mange lokale kunder og et rimelig simpelthen udbud af produkter. Sparekassen arbejder målrettet med at sænke sin risiko, og tilstanden er langt bedre i dag end i 2013, skriver Finanstilsynet i sin redegørelse.

"Finanstilsynet finder på baggrund af undersøgelsen dog, at sparekassens foranstaltninger på visse områder fortsat er utilstrækkelige og derved ikke overholder væsentlige bestemmelser i hvidvaskloven. Dette gælder særligt i forhold til sparekassens automatiske system for transaktionsovervågning, som ikke vurderes at være tilstrækkeligt effektivt," skriver Finanstilsynet.

Der er desuden fire andre områder inden for antihvidvask - herunder kundekendskabet - som har givet anledning til reaktioner fra tilsynet.

 

Besparelser koster filial hos Folkesparekassen

Negative renter sætter aftryk i Folkesparekassens årsregnskab

Forsiden lige nu

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere