Det er ikke rigtigt, når tilsynet skriver, at der ikke har været hvidvaskkontrol i Andelskassen J.A.K. Slagelse. Det fortæller andelskassens direktør, Wolmer Sørensen, efter Finanstilsynet har anmeldt pengeinstituttet til politiet.
"Vi har haft fokus på området, men du kan sige, at de formelle forretningsgange har ikke levet op til det, Finanstilsynet har forventet. Vi har været opmærksomme på de regler, der gælder for hvidvask, siden 2002," siger Wolmer Møller.
Allerede abonnent? Log ind.
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementMere fra FinansWatch
Lunars vingeskudte opkøbsplaner lægger dæmper på væksten hos norsk opkøbsmål
Instabank er endnu ikke blevet købt af Lunar, efter parterne fortalte omverden om en aftale i marts, og siden har der lydt mere og mere dystre meldinger. Den uafklarede situation har lagt bånd på Instabank, lyder det i halvårsregnskab fra den norske bank.
Pengegave skal få ansatte til at give den "en ekstra skalle" i Sparekassen Sjælland-Fyn
Startskuddet på en ny, ambitiøs strategiperiode i Sparekassen Sjælland-Fyn er en økonomisk gulerod til medarbejderne. ”Det er et beløb, vi giver, fordi vi skal i gang med en fireårig rejse, og så vi er enige om, at vi giver den en ekstra skalle,” lyder det fra adm. direktør.
Canadisk bank investerer trecifret millionbeløb i dansk fintechselskab
Der skal mere fart på opkøbsplanerne hos dansk fintech. Det er blandt ambitionerne med investering fra canadisk investor.
Nykredit Leasing skifter ud på direktørposten
Nykredits leasingselskab får ny direktør, som er fundet inden for finanskoncernens murer. Hidtidig direktør bliver i koncernen.
Sparekassen Sjælland-Fyn udpeger to nye underdirektører
To personer med lang erfaring bag sig i Sparekassen Sjælland-Fyn træder nu et skridt op i den Holbæk-baserede bank.
Vil du være med til at føre tilsyn med finansielle virksomheders regnskaber og rapportering? 
Payroll Accountant 
Økonomichef - Dansk Psykolog Forening 
Senior dataanalytiker til ledelsesinformation i Spar Nord – hele byens bank 
Privatrådgiver til UngBank 
Kompetent kunderådgiver til Kreditbanken i Tønder 
Supporter til Andelskassens privatsupport i Nordenskov 
Medarbejder til Udvikling, Kontrol & Overvågning inden for fonds- og valutaområdet 
Risk Manager 
AP Pension søger en Senior ESG Manager til Bæredygtige Investeringer 
Adm. Direktør for Svendborg Fjernvarme 
Jurist (chefkonsulent) søges til People & Culture 
Investment Manager til Vækstfondens investeringsteam Tech&Industry 
Jurist til stillingen som advokatfuldmægtig 
Advokat til erhvervs- og selskabsret 
Senior Contract Specialist i en spændende branche 
Tax Manager til PKA