Hvidvaskjægere på trapperne med omfattende risikovurdering: "Det er en bibel"
Hvidvasksekretariatet løftede på konference lidt af sløret for indhold i ny risikovurdering for hvidvask, der snart sendes på gaden. Og så blev bankerne mindet om vigtigheden af de mange tusinde indberetninger, som hvert år havner hos enheden.
Det kan godt være, at kravet om at underrette alt, der bare lugter lidt af noget mistænkeligt, af og til vækker irritation hos bankerne og de øvrige underretningspligtige.
Allerede abonnent?Log ind her
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr. Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
Med din prøveperiode får du:
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
.jpg&w=384&q=75){kind=logo}
