Tilsyn trods flere års oprustning på hvidvask: Det er stadig en konstant kamp at være foran de kriminelle
Intet tyder på, at omfanget af hvidvask og terrorfinansiering er stagneret. Myndigheder opfordrer virksomheder til ikke at undervurdere risiko for at blive brugt til hvidvask og have særlig fokus på overførsler med kryptovaluta.
af ASKE MUFF
Selv om der både fra finanssektoren og myndighederne er blevet oprustet massivt i arbejdet med at forhindre hvidvask, er det fortsat kun en lille del af pengene fra kriminalitet, som i sidste ende bliver bremset.
Allerede abonnent?Log ind her
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr. Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
Med din prøveperiode får du:
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementRelaterede artikler:
Finanstilsynet udstedte sidste år mere end 800 påbud
For abonnenter
Konkurrencerådet politianmelder Arbejdernes Landsbank
For abonnenter
.jpg&w=384&q=75){kind=logo}
.jpg&w=384&q=75){kind=logo}
