FinansWatch

Medier: HSBC undlod at informere om hvidvasknetværk i banken

HSBC modtog i 2012 en rekordstor bøde, efter at banken var blevet misbrugt til hvidvask. I en ny sag har HSBC undladt at informere myndighederne om et mistænkeligt hvidvasknetværk i bankens kunderegister, skriver The Guardian.

Foto: Brendan Mcdermid/Reuters/Ritzau Scanpix

Den britiske stobank HSBC opdagede i 2016 et mistænkeligt hvidvasknetværk, der i perioden 2014 til 2017 modtog 4,2 mia. dollar på deres konti i HSBC, men banken undlod alligevel at underrette de relevante myndigheder. Det mener The Guardian og Bureau of Investegative Journalism at vide efter at have læst en intern HSBC-rapport, skriver Børsen Pro.

HSBC indgik i 2012 en aftale med de amerikanske myndigheder, efter det kom frem, at narkokarteller fra Latinamerika havde brugt banken til at vaske penge hvide. Her betalte banken en bøde på 1,9 mia. dollar og lod desuden en overvågningsenhed fra det amerikanske justitsministerium installere i banken. Denne enhed blev dog heller ikke underrettet om det mistænkelige netværk, skriver The Guardian.

Læs hele artiklen

Få 14 dages fri adgang.
Det kræver intet kreditkort.

Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Trial banner

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs