FinansWatch

Estisk domstol kræver undersøgelse af stort læk af Danske Bank-dokumenter i hvidvasksag

Efter appel fra advokat skal et større læk af dokumenter i forbindelse med Danske Banks hvidvasksag i den estiske filial nu undersøges for at se, om der er foregået noget ulovligt.

Foto: Danske Bank/PR

I efteråret 2020 blev en større mængder dokumenter i forbindelse med Danske Banks hvidvasksag lækket, og nu kræver retten i Talinn, at dette skal undersøges for at finde ud af, om der er foregået noget ulovligt.

Det skriver advokatselskabet Magnusson Estonia, der er advokat for en af de i alt 11 tiltalte i sagen om hvidvask.

Allerede abonnent? Log ind.

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra FinansWatch

Instabank sagsøger Lunar efter droppet opkøb

Afblæsningen af Lunars opkøb af norske Instabank står nu til at udløse et søgsmål mod den danske fintechbank. ”Vi regner med, at næsten alle aktionærer vil være med,” siger adm. direktør.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs