FinansWatch

Svensk tv-program peger på mistænkelige transaktioner i SEB for 8,2 mia.

Det svenske tv-program "Upddrag granskning" kobler i en ny udsendelse den svenske storbank SEB sammen med russisk hvidvasknetværk.

Foto: Ints Kalnins/Reuters/Ritzau Scanpix

Sveriges Televisions undersøgende program "Upddrag granskning" har identificeret 57 SEB-kunder, som skal have stået for mistænkelige transaktioner for i alt 8,2 mia. svenske kroner i perioden fra 2007 til 2016.

Det skriver FinansWatch' norske søstermedie FinansWatch.no.

I udsendelsen, der bliver sendt onsdag, dykker "Upddrag granskning" ned i de lækkede filer fra amerikanske Fincen.

"Upddrag granskning" finder ligeledes koblinger mellem den svenske storbank og et stort hvidvasknetværk, der i medierne er blevet døbt The Russian Laundromat, skriver FinansWatch.no.

SEB lagde i november sidste år selv data frem, der viste, at udenlandske såkaldte lavtransparenskunder i storbanken har stået bag transaktioner for cirka 230 mia. svenske kroner i perioden 2005 til 2015.

Tidligere i år udtalte det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, kraftig kritik af SEB for at have store brister i bankens antihvidvaskarbejde, og SEB fik samtidig en bøde på en milliard svenske kroner.

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere