En del af Watch Medier

FinansWatchfredag3. februar 2023

  • Søg
  • Log ind
  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Søg
  • Log ind
  • Seneste
  • Søg
  • Log ind
  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Fintech
  • Regulering
  • Karriere
  • Kapitalforvaltning
  • Klummer
  • Redaktøren anbefaler
  • FW Insight
24.01.2020kl. 15.28

Politikredse ville ikke have forslag til hvidvask-efterforskninger

Landets politikredse havde ikke ressourcer til, at Hvidvasksekretariatet kom med sager til dem.
Foto: Rigspolitiet
AF RITZAU

Når Hvidvasksekretariatet under Bagmandspolitiet sendte oplæg til efterforskning af hvidvask ud til de enkelte politikredse, fik de groft sagt at vide: Tak, men vi har ikke tid lige nu.

Det fremgår af Statsrevisorernes kritik af statens indsats mod hvidvask, og det bekræftes af Hvidvasksekretariatets leder, Jørgen Andersen, fredag.

I Statsrevisorernes kritik står:

"Hvidvasksekretariatet har af egen drift kun udarbejdet tre oplæg til efterforskning i perioden 2016-2018, og sekretariatet har afholdt sig fra at udarbejde flere, angiveligt fordi politikredsene af ressourcemæssige årsager ikke ønskede at modtage dem."

Prioriterede anderledes

Hvidvasksekretariatets leder, Jørgen Andersen, bekræfter den udlægning.

"Det er rigtigt. Det var nogle gange signalet," siger han.

Derfor valgte Hvidvasksekretariatet at prioritere at hjælpe med allerede oprettede sager i stedet, forklarer han.

"Samtidig var det i 2016 kort efter et terroranslag i Danmark, og det var noget, der medførte stor aktivitet i Hvidvasksekretariatet. Politikredsene var præget af, at der havde været et terroranslag, og at der var truffet politiske beslutninger om grænsekontrol. Så vi skulle vurdere, hvordan vi kunne nyttiggøre vores oplysninger bedst muligt. Der var vores vurdering på daværende tidspunkt, at det med at bruge energi på store efterforskningsoplæg ikke var det, der gav den bedste værdi," siger Jørgen Andersen.

Kritik fra statsrevisorer

Statsrevisionerne har fredag fremlagt en kritik af statens samlede indsats mod hvidvask. Centralt i kritikken står:

"At Hvidvasksekretariatet ikke i tilstrækkelig grad har nyttiggjort underretningerne og sendt dem videre til de relevante myndigheder – på trods af at sekretariatet fagligt har vurderet, at der var grundlag for at udarbejde flere efterforskningsoplæg."

Med andre ord er nogle af de underretninger, som banker, advokater og andre har sendt ind, ikke blevet sendt videre med en opfordring til at efterforske forholdene. På trods af, at sekretariatet vurderede, at det kunne man sagtens.

Sket meget siden

"På daværende tidspunkt prioriterede vi at understøtte de efterforskninger, der var ude i politikredsene," siger Jørgen Andersen.

"Vi er helt overordnet enig i de kritikpunkter, som Rigsrevisionen har fundet. Men der er sket meget siden."

Siden foråret 2019 er situationen ifølge Jørgen Andersen en helt anden.

"Politikredsene kan nu selv forespørge i vores database. Så kan de få et hit på et overordnet plan og ud fra det en dybere adgang til vores database," siger han.

Hvad med ressourcerne ude i kredsene, som var dem, der var problemet?

"Det må du spørge Rigspolitiet om," siger Jørgen Andersen.

Radikal statsrevisorer langer ud efter ministeriers hvidvaskindsats 

Statsrevisorer kritiserer hvidvaskindsats 

Relaterede artikler:

  • Den radikale statsrevisor Klaus Frandsen (th). | Foto: Jens Dresling

    Radikal statsrevisor langer ud efter ministeriers hvidvaskindsats

  • SØIK's i daglig tale bagmandspolitiets kontor. | Foto: Lars Krabbe/Jyllands-Posten/Ritzau Scanpix

    Statsrevisorer kritiserer hvidvaskindsats

    For abonnenter

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Foto: Lars Krabbe
Regulering

Tre problemer går igen i påbud til bæredygtige fonde

Uklare, inkonsistente og mangelfulde oplysninger om bæredygtighed præger de såkaldt fuldt bæredygtige fonde. 
  • Tilsynet uddeler første påbud til bæredygtige fonde

For abonnenter

Sønderjysk Forsikring har valgt ung startup til at levere ny softwareløsning. | Foto: Pr/sønderjysk Forsikring
FinansWatch

Ung tech-virksomhed lukker aftale med Sønderjysk Forsikring om ny software

For abonnenter

Jens Munch Holst er adm. direktør i Akademikerpension. | Foto: Peter Hove Olesen
Pension

Leverandør til rigets forsvar har i årevis stået på danske pengekassers sorte liste

Morten Leen er med indgangen til 2023 blevet forfremmet til bæredygtighedsdirektør i AP Ejendomme. | Foto: PR / AP Ejendomme
Karriere

Ny bæredygtighedsdirektør går efter at styrke AP Ejendomme i markedet

For abonnenter

Lunar er på vej til at hente nye penge blandt investorer. | Foto: Pr/lunar Bank
Finansnyt

Lunar indkalder til generalforsamling - kapitalforhøjelse på vej

For abonnenter

Kjeld Gosvig-Jensen, juridisk direktør i Finans Danmark, efterlyser flere ressourcer til Hvidvasksekretariatet. | Foto: Pr/ Finans Danmark
FinansWatch

Finans Danmark efterlyser flere penge til Hvidvasksekretariatet

For abonnenter

Læs også

Foto: Finanstilsynet - Pr
Regulering

Tilsynet uddeler første påbud til bæredygtige fonde

Uklare, inkonsistente og mangelfulde oplysninger. For første gang har Finanstilsynet uddelt påbud til forvaltere af bæredygtige fonde, der ikke overholder EU’s nye krav på området.

For abonnenter

Foto: Pr
Forsikring

Alm. Brand Group udbygger banksamarbejde

Ejere af nedlagte landbrug kan i fremtiden få rådgivning om forsikring hos mere end 30 banker og sparekasse, der samarbejder med Alm. Brand Group.

For abonnenter

Jens Chr. Hansen er analytiker på FinansWatch. | Foto: Jan Bjarke Mindegaard
FinansWatch

Analyse: Danske Bank yderligere distanceret af Nordea – udsigterne til comeback er uklare

Nordeas Frank Vang-Jensen sidder tungt på tronen som Nordens bankkonge. Danske Bank famler fortsat i blinde for at finde et troværdigt ståsted, skriver FinansWatchs analytiker Jens Chr. Hansen.

For abonnenter

Seneste nyt

  • Ny bæredygtighedsdirektør går efter at styrke AP Ejendomme i markedet – 17.00
  • Tre problemer går igen i påbud til bæredygtige fonde – 16.24
  • Finans Danmark efterlyser flere penge til Hvidvasksekretariatet – 16.03
  • Ung tech-virksomhed lukker aftale med Sønderjysk Forsikring om ny software – 16.01
  • Lunar indkalder til generalforsamling - kapitalforhøjelse på vej – 15.05
  • Klumme: Biodiversitet vil fylde lige så meget som klimakrisen for landets bankdirektører – 14.05
  • Morningstar hæver kursmål på Nordea – 13.20
  • Danica henter chef for public affairs – 13.03
  • Leverandør til rigets forsvar har i årevis stået på danske pengekassers sorte liste – 12.02
  • Tilsynet uddeler første påbud til bæredygtige fonde – 12.01
  • Arbejdernes Landsbank napper ny regionsdirektør fra Nykredit – 11.55
  • Rente-raket gør banker spiselige for investor – 11.17
  • Analyse: Danske Bank yderligere distanceret af Nordea – udsigterne til comeback er uklare – 10.50
  • Medie: Ny Totalkredit-aftale vil gøre det dyrt at vælge anden leverandør af realkreditlån – 10.33
  • Alm. Brand Group udbygger banksamarbejde – 10.17
Flere nyheder

Job

  • Senior Analyst, Trustee & Depositary

  • Erhvervstrainee til Sydbank i Frederikshavn

  • Kunderådgiver service til Holbæk

  • Økonomimedarbejder

  • AP Pension søger kunderådgiver til Udbetaling

  • Andelskassen søger landbrugsrådgiver til bankens landbrugscenter

  • AP Pension søger Jurist

  • Spar Nord Vejle søger proaktiv Kundechef, erhverv til hele byens bank

  • Supporter til Forretningssupport Glostrup – Erhverv

  • AP Pension søger Specialist til firmaadministration i Aftaler

  • Forretningskonsulent

  • Chef for Koncernregnskab i Sampension

  • Porteføljemanager til danske ejendomme i PenSam

  • Centerdirektør til Sønderborg

  • Analytiker til alternative investeringer

  • Project Finance Manager

  • Tal der tæller - Financial controller

  • KYC Specialist til procesoptimering og digitalisering

  • Er du vores nye kreditchef i Nørre Nebel?

  • Finanselever, trainees og bachelorer

Se flere jobs

Watch Job

  • Erfaren IT Supporter

  • Product Owner – vær med til at forvalte IT-systemer midt i den grønne omstilling

  • Jurister søges til Corporate Legal i Danmarks Eksport & Investeringsfond

  • Tilbudschef - NCC Renovering Vest

  • Head of Business Development

Se flere jobs

Job

  • Senior Analyst, Trustee & Depositary

  • Erhvervstrainee til Sydbank i Frederikshavn

  • Kunderådgiver service til Holbæk

  • Økonomimedarbejder

  • AP Pension søger kunderådgiver til Udbetaling

  • Andelskassen søger landbrugsrådgiver til bankens landbrugscenter

  • AP Pension søger Jurist

  • Spar Nord Vejle søger proaktiv Kundechef, erhverv til hele byens bank

  • Supporter til Forretningssupport Glostrup – Erhverv

  • AP Pension søger Specialist til firmaadministration i Aftaler

  • Forretningskonsulent

  • Chef for Koncernregnskab i Sampension

  • Porteføljemanager til danske ejendomme i PenSam

  • Centerdirektør til Sønderborg

  • Analytiker til alternative investeringer

  • Project Finance Manager

  • Tal der tæller - Financial controller

  • KYC Specialist til procesoptimering og digitalisering

  • Er du vores nye kreditchef i Nørre Nebel?

  • Finanselever, trainees og bachelorer

Se flere jobs

Kolofon

FinansWatch
Søg

Sektioner

  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Fintech
  • Regulering
  • Karriere
  • Kapitalforvaltning
  • Klummer
  • Redaktøren anbefaler
  • FW Insight
  • Sitemap
  • RSS feeds

Redaktør

Mette Mandrup

mm@finanswatch.dk

Tlf.: +45 3330 8383

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S

Annonceafdeling

annoncering@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Annoncering

Jobannoncering

job@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Job

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed.

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Læs mere om abonnement her

Adresse

FinansWatch

Rådhuspladsen 37

1785 København V

Tlf.: +45 3330 8383

Retningslinjer

  • Persondatapolitik

Copyright © FinansWatch — Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret

Microsoft er i gang med at udfase Internet Explorer – det er vi derfor også.
Vi anbefaler en af følgende browsere for en bedre oplevelse. Klik på et af ikonerne for at downloade en ny browser.

Med venlig hilsen,
FinansWatch

Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft Edge