En del af Watch Medier

FinansWatchlørdag28. januar 2023

  • Søg
  • Log ind
  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Søg
  • Log ind
  • Seneste
  • Søg
  • Log ind
  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Fintech
  • Regulering
  • Karriere
  • Kapitalforvaltning
  • Klummer
  • Redaktøren anbefaler
  • FW Insight
24.01.2020kl. 15.07

Radikal statsrevisor langer ud efter ministeriers hvidvaskindsats

Erhvervsministeriet, Skatteministeriet og særligt Justitsministeriet får kritik af Statsrevisorerne.
Den radikale statsrevisor Klaus Frandsen (th). | Foto: Jens Dresling
AF RITZAU

Statsrevisorerne kritiserer på baggrund af kritisk beretning fra Rigsrevisionen tre ministerier for deres indsats på hvidvaskområdet.

Det oplyser Statsrevisorerne.

Det er Erhvervsministeriet, Skatteministeriet og særligt Justitsministeriet, kritikken retter sig mod. 

Statsrevisorerne mener ikke, at ministerierne effektivt har levet op til hvidvasklovens formål om at forhindre kriminelle i at misbruge danske virksomheder og det finansielle system til hvidvask og finansiering af terrorisme.

"Konsekvensen har været, at der er økonomisk kriminalitet, der ikke er blevet retsforfulgt," siger statsrevisorernes næstformand, Klaus Frandsen (R).

"Sagen har et sådant omfang, at det næsten er umuligt at forestille sig, at forbrydere ikke er gået fri på grund af det her," siger han.

Hvidvaskloven forpligter eksempelvis pengeinstitutter, realkreditinstitutter, advokater og spiludbydere til at komme med en underretning, hvis de får mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering. 

Underretningen skal ske til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik), som i daglig tale kaldes Bagmandspolitiet.

Kritikken fra Statsrevisorerne går på, at de tre ministeriers kontrol- og vejledningsindsats ikke effektivt har støttet virksomhederne i deres arbejde med at opdage og underrette om mistænkelige transaktioner.

På baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse af statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme kritiseres også Bagmandspolitiets Hvidvasksekretariat.

Sekretariatets håndtering af de titusindvis af underretninger med mistanke om hvidvask er ikke tilstrækkelig. 

Endelig retter Statsrevisorerne også kritik mod politiet, Bagmandspolitiet og Politiets Efterretningstjeneste (PET).

De har ikke i tilfredsstillende grad givet Hvidvasksekretariatet feedback på, hvad de videresendte underretninger er blevet anvendt til.

"Det er de to steder, hvor det står ringest til," siger Klaus Frandsen med henvisning til Hvidvasksekretariatet og politiet. 

Bagmandspolitiet fik i 2019 53.454 underretninger om potentiel hvidvask.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Christina Bisgaard Laursen bliver ny finansdirektør i Flatpay. Hun kommer med erfaring fra Yousee og TDC-ejeren Nuuday. | Foto: Pr
Fintech

Flatpay henter sin første finansdirektør med erfaring fra Nuuday og Nemlig

Betalingsløsningsvirksomheden Flatpay får sin første finansdirektør i skikkelse af Christina Bisgaard Laursen. Hun skal opbygge virksomhedens finansorganisation og varme op til at hente ny kapital.

For abonnenter

Foto: Fynske Bank/PR
Finansnyt

Forventer tredobling i resultatet: "Vores obligationer udvikler sig positivt"

For abonnenter

Jens Chr. Hansen er analytiker på FinansWatch. | Foto: Jan Bjarke Mindegaard
Forsikring

Analyse: Milliarder fra Nordea-aktier kan føre til skærpet kamp om forsikring i Danmark

For abonnenter

David Solomon, adm. direktør i Goldman Sachs | Foto: Denis Balibouse / Reuters / Ritzau Scanpix
Bank

Goldman Sachs-topchefs løn reduceret

For abonnenter

Foto: Thomas Borberg
Nordea

Analytiker forudser bedste kvartal for Nordea i mange år

For abonnenter

Topdanmark har navigeret fornuftigt gennem 2022 ved prismæssigt at lægge sig en smule foran inflationskurven, mener forsikringsselskabets adm. direktør, Peter Hermann. | Foto: Stine Bidstrup
FinansWatch

Forsikringsselskaber åbner for at sænke priserne hvis inflationen slår bak

For abonnenter

Læs også

Ole Krogh Petersen begyndte 1. december som ny adm. direktør for PFA. Han overtog efter konstitueret topchef Mads Kaagaard, der fortsat er en del af PFA's direktion. | Foto: Pr/pfa
PFA

Ny topchef sætter fire overskrifter på PFA's kurs

Godt halvanden måned efter første arbejdsdag udpeger PFA’s adm. direktør fire ledestjerner for selskabets arbejde. De fire punkter er ikke ukendte for PFA, ”men det handler om fokus,” siger topchefen.

For abonnenter

Alm. Brand skiftede navn til Alm. Brand Group efter købet af Codan Danmark.. | Foto: Pr
Forsikring

Vestre Landsret ophæver navneforbud i insidersag

Det er ikke længere forbudt at omtale de tiltalte i sagen om læk af oplysninger om Alm. Brands køb af Codan. Vestre Landsret har omgjort byrettens kendelse.

For abonnenter

Jens Chr. Hansen er analytiker på FinansWatch. | Foto: Jan Bjarke Mindegaard
Forsikring

Analyse: Milliarder fra Nordea-aktier kan føre til skærpet kamp om forsikring i Danmark

Salg af Nordea-aktier kan give Sampo ekstra power på det danske forsikringsmarked, hvor det finske selskab har to skud i bøssen, Topdanmark og If. I så fald er der fløjtet op til skærpet konkurrence, skriver FinansWatchs analytiker Jens Chr. Hansen.

For abonnenter

Seneste nyt

  • Goldman Sachs-topchefs løn reduceret – 27. jan.
  • Analytiker forudser bedste kvartal for Nordea i mange år – 27. jan.
  • Flatpay henter sin første finansdirektør med erfaring fra Nuuday og Nemlig – 27. jan.
  • Kreditkortkæmpe tordner frem efter regnskab – 27. jan.
  • Finanstilsynet sender spinkelt påbud til Nykredit Bank – 27. jan.
  • Amerikansk storbank hæver kursmål for Jyske Bank – 27. jan.
  • Forventer tredobling i resultatet: "Vores obligationer udvikler sig positivt" – 27. jan.
  • ATP og Danica sælger shoppingcenter med heftig rabat – 27. jan.
  • Forsikringsselskaber åbner for at sænke priserne hvis inflationen slår bak – 27. jan.
  • Japansk salg mindsker andelen af realkreditobligationer på udenlandske hænder – 27. jan.
  • Analyse: Milliarder fra Nordea-aktier kan føre til skærpet kamp om forsikring i Danmark – 27. jan.
  • Første årsregnskab er landet: Sparekasse forøger krisereserve med 60 pct. – 27. jan.
  • Købstædernes Forsikring prøver nye muskler af på vejhjælpsaftale – 27. jan.
  • Hollands centralbank tildeler kryptobørs millionbøde – 27. jan.
  • Værdien af danskernes aktieformue svandt mærkbart i 2022 – 27. jan.
Flere nyheder

Job

  • Andelskassen søger landbrugsrådgiver til bankens landbrugscenter

  • Specialist inden for pensionsadministration

  • Erhvervsrådgiver, Erhvervscenter Bogense

  • Erhvervsrådgiver

  • AML Officer til AML - Rapportering og dokumentation

  • Er du vores nye erhvervsgeneralist og kommende erhvervsproduktchef?

  • Financial Controller for International Shipping Company

  • Udfordrende praktikforløb for jordbrugsteknologer (Agro business economist eller manager)

  • Leder til Team Business Analysis

  • BI-udvikler

  • AP Pension søger kunderådgiver til Udbetaling

  • Tal der tæller - Financial controller

  • Kreditbanken i Aabenraa søger administrativ medarbejder til fonds, valuta og hvidvask

  • Senior Project Finance Manager

  • Er du vores nye kreditchef i Nørre Nebel?

  • Privatrådgiver til byens bedste finansielle arbejdsplads - Nørresundby

  • Privatkunderådgiver til Hjørring

  • Senior Porteføljemanager

  • Porteføljemanager til danske ejendomme i PenSam

  • Erhvervsrådgiver til stærk lokalbank i vækst

Se flere jobs

Watch Job

  • Salesforce-udvikler eller -arkitekt

  • Business Intelligence Specialist

  • Product Owner – vær med til at forvalte IT-systemer midt i den grønne omstilling

  • Erfaren fuldmægtig eller advokat med interesse for danske og internationale virksomheder

  • Head of Compliance, DLA Piper Denmark

Se flere jobs

Job

  • Andelskassen søger landbrugsrådgiver til bankens landbrugscenter

  • Specialist inden for pensionsadministration

  • Erhvervsrådgiver, Erhvervscenter Bogense

  • Erhvervsrådgiver

  • AML Officer til AML - Rapportering og dokumentation

  • Er du vores nye erhvervsgeneralist og kommende erhvervsproduktchef?

  • Financial Controller for International Shipping Company

  • Udfordrende praktikforløb for jordbrugsteknologer (Agro business economist eller manager)

  • Leder til Team Business Analysis

  • BI-udvikler

  • AP Pension søger kunderådgiver til Udbetaling

  • Tal der tæller - Financial controller

  • Kreditbanken i Aabenraa søger administrativ medarbejder til fonds, valuta og hvidvask

  • Senior Project Finance Manager

  • Er du vores nye kreditchef i Nørre Nebel?

  • Privatrådgiver til byens bedste finansielle arbejdsplads - Nørresundby

  • Privatkunderådgiver til Hjørring

  • Senior Porteføljemanager

  • Porteføljemanager til danske ejendomme i PenSam

  • Erhvervsrådgiver til stærk lokalbank i vækst

Se flere jobs

Kolofon

FinansWatch
Søg

Sektioner

  • Bank
  • Forsikring
  • Pension
  • Realkredit
  • Fintech
  • Regulering
  • Karriere
  • Kapitalforvaltning
  • Klummer
  • Redaktøren anbefaler
  • FW Insight
  • Sitemap
  • RSS feeds

Redaktør

Mette Mandrup

mm@finanswatch.dk

Tlf.: +45 3330 8383

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S

Annonceafdeling

annoncering@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Annoncering

Jobannoncering

job@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Job

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed.

finanswatch@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7449

Læs mere om abonnement her

Adresse

FinansWatch

Rådhuspladsen 37

1785 København V

Tlf.: +45 3330 8383

Retningslinjer

  • Persondatapolitik

Copyright © FinansWatch — Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret

Microsoft er i gang med at udfase Internet Explorer – det er vi derfor også.
Vi anbefaler en af følgende browsere for en bedre oplevelse. Klik på et af ikonerne for at downloade en ny browser.

Med venlig hilsen,
FinansWatch

Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft Edge