FinansWatch

Formodede momssvindlere udnyttede huller i bankers hvidvaskforsvar

I 2014-2016 er formodede svindelmillioner i flere tilfælde blevet kørt igennem konti i danske storbanker.

Foto: Jacob Gronholt-Pedersen/Reuters/Ritzau Scanpix

Huller i danske storbankers hvidvaskforsvar gjorde det ifølge eksperter muligt for et netværk af formodede momssvindlere at lade millioner fra sine aktiviteter rulle igennem konti i Danmark.

Det skriver Finans.

En kortlægning foretaget af Finans og dagbladet Information viser bl.a., hvordan en af Nykredits erhvervskunder tog del i en momskarrusel, hvor statskassen formodes snydt for 4,2 mio. kr. Selskabet er nu gået konkurs.

Kortlægningen viser, at også i Danske Bank og Nordea har formodede svindelselskaber haft konti i perioden fra 2014 til 2016.

Graham Barrow, konsulent i hvidvaskbekæmpelse, forklarer over for Finans, at det er et krav, at bankerne undersøger deres kunder og forstår, hvorfra deres penge kommer.

"Det virker, som om der har været huller i bankernes kontroller, siden de har lukket disse kunder ind," siger han til Finans.

Fra både Nykredit, Danske Bank og Nordea lyder det, at der er stort fokus på at forbedre bankernes forsvarsværker mod hvidvask.

(Denne artikel er videreformidlet af Ritzau Bureau på vegne af Finans.)

Medie: Over 1 milliard kroner fra momssvindel løb gennem Danske Bank

Flere hundrede millioner kroner rullede gennem svindelselskaber med konti hos Nordea og Jyske Bank

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere