FinansWatch

ABN Amros hvidvaskforebyggelse undersøges af myndighederne

Den store hollandske bank bliver undersøgt af landets myndigheder.

Foto: Piroschka Van De Wouw/Reuters/Ritzau Scanpix

Den hollandske storbank ABN Amro står over for en undersøgelse af landets anklagemyndighed, fordi banken ikke har indberettet mistænkelige transaktioner.

Derudover har banken heller ikke foretaget tilstrækkelige tjek af sine klienter, oplyser anklagemyndigheden ifølge Bloomberg News.

I en separat meddelelse fra banken selv oplyses det, at den står over for en undersøgelse under hvidvaskloven, uden at der gives yderligere detaljer.

ABN Amro fortalte i juli, at banken skulle gennemgå alle sine 5 mio. detailkunder efter en advarsel fra den hollandske centralbank.

Gennemgangen resulterede i en hensættelse på 114 mio. euro for banken i årets andet kvartal.

På daværende tidspunkt oplyste ABN Amro, at der måske kunne komme sanktioner fra myndighederne, men at der ikke var lagt penge til side til eventuelle bøder.

Det skyldtes, at en eventuel størrelse på en bøde ikke kunne estimeres på daværende tidspunkt, skriver Bloomberg News.

Aktien i ABN Amro er torsdag åbnet med et fald på 9 pct.

Opdateret 9.26 med flere afsnit

Relaterede

FinansWatch trial banner 14 dage.jpg

Seneste nyt

Finansjob

Se flere

Se flere