Der skal strammes op for hvidvaskbekæmpelsen i norske DNB, mener det norske finanstilsyn, Finanstilsynet. Således er der kritik på i hvert fald fem punkter, skriver Dagens Næringsliv.
Der mangler indsigt i Private Banking kunderne, der bliver brugt for lang tid på at behandle alarmmeldinger, der er en meget lavt antal indberetninger om mistænkelige transaktioner, arbejdet må intensiveres, og der skal følges bedre op på tilsynsbesøg, skriver det norske erhvervsmedie.
Allerede abonnent? Log ind.
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementMere fra FinansWatch
Efter afvisning: Bestseller-milliardær og kinesisk techvirksomhed kan sikre Lunar-køb
For at komme i mål med opkøbet af norske Instabank skal Lunar polstres med mere kapital. Banken peger selv på, at den har stærke investorer, der kan træde til, så myndighederne vil godkende handlen.
Klarna tavs om stor spareplan
Hverken i Danmark, Norge eller på hovedkontoret i Sverige er der svar at hente om, hvordan Klarnas spareplan vil ramme fintech-selskabets afdelinger.
APC tavs i sag om fejlopkrævninger: Finanstilsynet kan ikke tjekke, hvor mange der er ramt
Pensionsmægleren APC har opkrævet for mange penge i gebyrer fra en kunde, skriver mediet Finans. Samtidig afviser APC at oplyse, om flere kunder er ramt, og Finanstilsynet, der har givet påbud til APC i sagen, har begrænsede muligheder for at gribe ind.
Lille sparekasse fejrer 150 års selvstændighed med hoppeborg, is og pølser
Thyholmsk sparekasse har fastholdt selvstændigheden gennem kriser og konsolideringsbølger. Det klare mål er, at man om 50 år kan samle kunder og venner til 200 års fødselsdag.
Mindre bøvl, bedre data og langt færre fejl er resultatet af dialog mellem F&P-branchen og Nationalbanken
Helt enkle egenskaber som imødekommenhed og lydhørhed har været med til at gøre indberetningen af data fra forsikring- og pensionsselskaber langt lettere. I dag undrer det parterne, at de ikke kom på ideen om at tale sammen lidt før
Er du 100-metermester i at arbejde med de finansielle markeder og instrumenter? Asset Services Specialist søges! 
Plesner søger økonom til ambitiøs økonomisk analyseenhed 
Finanstilsynet søger økonom til tilsynet med pensionskasser 
Produktionsmedarbejder vedr. erhvervskundesager til hovedkontoret i Ringkjøbing Landbobank 
Kompetent kunderådgiver til Kreditbanken i Tønder 
Boligchef til solid lokalbank i vækst 
Privatrådgiver til Nørresundbys bedste finansielle arbejdsplads 
Senior Executive Advisor til Wealth Management 
Forretnings- og IT-udviklere søges til Letpension 
Privatrådgiver til Sparekassen Balling i Skive 
Product Specialist, Corporate Credits 
Regnskabschef 
IT-sikkerhedskonsulent (Assisterende CISO) 
Privatrådgiver til Sydbank i Kolding 
Driftsøkonom til drifts- og forretningsmæssige analyser i Afregningsteamet 
Skau Reipurth søger økonomimedarbejder 
Nordicals Horsens søger erhvervsmægler med stort drive 
It-konsulent til Salesforce 
Social Media Manager - Barselsvikariat - Nordisk Film Distribution 
Marine Sales Executive - Performance Coatings