Problemerne vokser hos den svenske storbank Swedbank, der ligesom flere øvrige af de nordiske storbanker er kommet i søgelyset på grund af formodet hvidvask.
Nu skriver Dagens Industri ifølge Berlingske, at en intern undersøgelse viser, at transaktioner, der er kørt igennem banken, har forbindelse til Syriens kemiske våbenprogram.
Der er angiveligt tale om pengeoverførsler fra kunder i Swedbank til et datterselskab af Federal Bank of Lebanon. Videre refererer Berlingske det svenske medie for at kunne fortælle, at flere topledere i Swedbank er blevet informeret om sagen, men banken har valgt ikke at kommentere på sagen.
Hvidvasksagerne kostede tidligere i år danske Birgitte Bonnesen sin stilling som topchef i Swedbank.
Mere fra FinansWatch
Tidligere Nordea og Lunar-profil har fået job i Danske Bank
Tidligere adm. direktør i Lunar Bank og Nordea Kredit er skiftet til Danske Bank.
Finanstilsynet kæmper i EU for lempeligere kapitalkrav til danske banker
Finanstilsynet og Finansministeriet forsøger at lempe et forslag om øgede kapitalkrav, der står til at ramme mindre pengeinstitutter særligt hårdt.
Handelsbanken kan skifte datacentral efter salg: "Det vil være en stor opgave"
Hvis Handelsbanken ender hos Jyske Bank, vil der være en stor opgave hos Bankdata med at migrere banken over på en ny datacentral, lyder det fra direktør.
Auktioner giver højeste renter til flekslånere i et årti
Auktioner over realkreditobligationer med variabel er afsluttet for denne gang og giver det højeste renteniveau til boligejere med et F5-lån siden 2011.
Nærsikring mangedobler sit driftsresultat
Både toplinjen og driften vokser markant i Nærsikring.
Vurderingssagkyndig til erhvervsejendomme – ”Esbjerg” 
Privatrådgiver til hovedkontoret i Ringkøbing 
Nærpension søger supporter til Digital Support 
Alsidig Controller til C WorldWide Asset Management 
Front-end udviklere søges til spændende udviklingsrejse i førende nordisk investeringsbank 
Formuerådgiver 
Oplæring til erhvervsrådgiver i en stærk lokalbank 
Medarbejder med interesse for sanktioner og KYC søges til AML-området 
Erhvervsrådgiver søges til Koldby og Thisted 
Analyst eller Senior Analyst til Alternative Investments i PensionDanmark 
Forretnings- og IT-udviklere søges til Letpension 
Business Analyst - talknuser med kommercielt mindset 
Erhvervsrådgiver, Totalbanken Aarup 
Head of Group Controlling 
Erhvervsrådgiver til Aarhus City 
Privatkunderådgiver - Connect Privat 
Filialdirektør til Give 
Product Specialist, Corporate Credits 
Branchespecialist og arkitekt – Energy & Utility 
Vi opnormerer med en privatrådgiver til Sparekassen Thys Danmarks Afdeling på hovedkontoret i Thisted 
Vi søger rådgivere som vil være med til at præge den grønne omstilling og udvikle forretningsområdet ”Bæredygtig Energi” 
Intern Revisionschef til Købstædernes Forsikring