FinansWatch

Vagthund ser stadig risiko for hvidvask blandt banker i Estland

Selvom de banker, der opererer i Estland, har strammet op på hvidvaskområdet i kølvandet på Danske Bank-skandalen, er de stadig ikke i mål, lyder det fra lederen af det estiske finanstilsyn.

Kilvar Kessler | Foto: INTS KALNINS/Reuters/Ritzau Scanpix

Efter sagen om massiv hvidvask gennem Danske Banks filial i Estland har de banker, der stadig er til stede i landet, øget deres forsvarssystemer på området. Men bankerne er ikke i mål endnu, da der stadig er "nogle svagheder i kontrolfunktionerne."

Det siger chef for Finantsinspektsioon, Kilvar Kessler, til Reuters.

Allerede abonnent? Log ind.

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra FinansWatch

Pensionister i pengenød - her er hele artikelserien

I en stribe artikler har FinansWatch sat spot på det faktum, at landets pensionister og pensionselskaber på vidt forskellig vis håndterer en situation, hvor markedsrenteprodukterne er hårdt udfordrede og vil levere markant lavere udbetalinger end tidligere. Få overblikket her.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs