FinansWatch

Storbankers hvidvask-sager granskes af EU

For at forbedre bekæmpelsen af hvidvask vil den Europæiske Union gennemgå hvidvasksager fra forskellige storbanker, herunder franske Societe General og tyske Deutsche Bank.

Foto: Colourbox

En række storbankers hvidvasksager får nu et ekstra kig af EU, der ønsker at forbedre bekæmpelsen af hvidvask.

Derfor kigger man på, hvad der er gået galt, og hvordan reglerne eventuelt skal ændres for at undgå det i fremtiden, skriver Reuters.

Blandt de banker, hvis sager undersøges, er Deutsche Bank og Societe Generale. Det fremgår ikke, hvilke specifikke sager, der undersøges, men Deutsche Bank betalte i 2017 en bod i USA på 425 mio. dollar, godt 2,8 mia. kr. i dagens kurs, for at have flyttet penge ud af Rusland.

Societe Generale betalte i november 95 mio. dollar i et amerikansk forlig for at lukke en hvidvasksag. Dette var dog en del af et større forlig, hvor banken sammenlagt betalte 1,34 mia. dollar i USA, skriver Reuters.

Ingen af bankerne har ønsket at kommentere på artiklen.

Tyskland undersøger muligt hollandsk Commerzbank-bryllup  

Deutsche Bank konfiskerer 20 ton guld fra Venezuela 

Mere fra FinansWatch

Spar Nord udsteder kapital for 500 mio. kr.

Spar Nord er nået til enighed med en række professionelle investorer om udstedelse af tier 2-kapital. Obligationerne udstedes med Nykredit og Spar Nord som Joint Bookrunners.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs