FinansWatch

Estisk finanstilsyn melder om kraftigt faldende hvidvaskrisiko

Risikoen for at medvirke til hvidvask ved at drive bank i Estland er overordnet set faldet kraftigt, fortæller det estiske finanstilsyn. Myndigheden har dog et nyt punkt, som bankerne skal passe på.

Foto: Colourbox

Der er betydeligt lavere risiko for, at banker i Estland medvirker til hvidvask i dag, end der tidligere har været, lyder det i en ny redegørelse fra det estiske finanstilsyn, Finantsinspektsioon.

Redegørelsen kommer efter en flere måneder lang undersøgelse af landets finanssektor pågået fra efteråret 2018 til foråret i indeværende år.

Læs hele artiklen

Få 14 dages fri adgang.

Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra FinansWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs