Det estiske finanstilsyn vil onsdag eftermiddag offentliggøre en hvidvaskrapport, rapporterer Bloomberg News.
Undersøgelsen omfatter alle bankers foranstaltninger over for hvidvask og blev gennemført i slutningen af 2018 og sent i 2019.
Mere fra FinansWatch
Efter afvisning: Bestseller-milliardær og kinesisk techvirksomhed kan sikre Lunar-køb
For at komme i mål med opkøbet af norske Instabank skal Lunar polstres med mere kapital. Banken peger selv på, at den har stærke investorer, der kan træde til, så myndighederne vil godkende handlen.
Klarna tavs om stor spareplan
Hverken i Danmark, Norge eller på hovedkontoret i Sverige er der svar at hente om, hvordan Klarnas spareplan vil ramme fintech-selskabets afdelinger.
APC tavs i sag om fejlopkrævninger: Finanstilsynet kan ikke tjekke, hvor mange der er ramt
Pensionsmægleren APC har opkrævet for mange penge i gebyrer fra en kunde, skriver mediet Finans. Samtidig afviser APC at oplyse, om flere kunder er ramt, og Finanstilsynet, der har givet påbud til APC i sagen, har begrænsede muligheder for at gribe ind.
Lille sparekasse fejrer 150 års selvstændighed med hoppeborg, is og pølser
Thyholmsk sparekasse har fastholdt selvstændigheden gennem kriser og konsolideringsbølger. Det klare mål er, at man om 50 år kan samle kunder og venner til 200 års fødselsdag.
Mindre bøvl, bedre data og langt færre fejl er resultatet af dialog mellem F&P-branchen og Nationalbanken
Helt enkle egenskaber som imødekommenhed og lydhørhed har været med til at gøre indberetningen af data fra forsikring- og pensionsselskaber langt lettere. I dag undrer det parterne, at de ikke kom på ideen om at tale sammen lidt før
Proceskonsulent til Vækstfonden 
Vi søger en ambitiøs (Senior) Credit Analyst til Kameos danske team 
Foreningsrådgiver til Sydbank Direkte i Vejle 
Investment Manager til Langsigtet Dansk Kapital 
Driftsøkonom til drifts- og forretningsmæssige analyser i Afregningsteamet 
Medarbejder med interesse for sanktioner og KYC søges til AML-området 
Senior Executive Advisor til Wealth Management 
Erhvervskundechef - Thy-Mors 
Privatrådgiver til Spar Nord Randers – På toppen af Østervold 
Privatkunderådgiver til Sparekassen Sjælland-Fyn i Høng 
Regnskabschef 
Erhvervsrådgiver, Totalbanken Aarup 
Ekstra erhvervsrådgiver til Næstved 
Erfaren jurist til Finanstilsynets arbejde med betalingstjenester 
Kunderådgiver 
Tillidsfuld og selvkørende konkurssagsbehandler til insolvensenhed 
Bogholder til vores regnskabsafdeling i Ringkøbing 
Jurister til Juridisk Center på SUND 
Team Manager 
Pensions- og formuerådgiver