FinansWatch

Tilsyn fandt hvidvaskindsats i andelskasse mangelfuld allerede i 2015

Finanstilsynet konstaterede allerede i 2015, at hvidvasksystemerne i Københavns Andelskasse var mangelfulde. Året efter begyndte andelskassen på udenlandssats. Det skriver Børsen.

Foto: Ritzau Scanpix/Nikolai Linares

Den nu statsovertagne Københavns Andelskasse havde allerede store problemer med hvidvask tilbage i 2015. Det konstaterede Finanstilsynet i en undersøgelsesrapport fra januar 2015, som Børsen kender til.

"Det er Finanstilsynets vurdering, at andelskassens foranstaltninger er helt utilstrækkelige og ineffektive. Der er i vurderingen lagt vægt på, at hvidvaskområdet ikke synes at have fokus og være ledelsesmæssigt forankret," skrev Finanstilsynet i rapporten ifølge Børsen.

Allerede abonnent? Log ind.

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra FinansWatch

Klarna tavs om stor spareplan

Hverken i Danmark, Norge eller på hovedkontoret i Sverige er der svar at hente om, hvordan Klarnas spareplan vil ramme fintech-selskabets afdelinger.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

FinansWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs