Estisk banklobby klar med nye hvidvasktiltag
Banklobbyen i landet, der har været centrum for Danske Banks hvidvasksag, skruer nu selv op for indsatsen mod misbrug på området.
Bestyrelsen i Estlands banklobby godkendte tidligere på ugen en række tiltag i kampen mod hvidvask, som fremover bliver egentlige krav for at være medlem af foreningen.
Allerede abonnent?Log ind her
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr. Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
Med din prøveperiode får du:
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementRelaterede artikler:
Dansk kvinde fængslet for hvidvask af over 100 mio. kr.
For abonnenter
