Det svenske finanstilsyn bekræfter fredag, at det 1. marts modtog en intern rapport fra Swedbank om potentiel hvidvask.
Det skriver nyhedsbureauet Reuters.
Meldingen kommer, efter at den svenske tv-kanal SVT har afsløret, at der er blevet ført 67 milliarder kroner mellem Swedbank og Danske Bank i Baltikum i 2007-2015.
Mere fra FinansWatch
Efter afvisning: Bestseller-milliardær og kinesisk techvirksomhed kan sikre Lunar-køb
For at komme i mål med opkøbet af norske Instabank skal Lunar polstres med mere kapital. Banken peger selv på, at den har stærke investorer, der kan træde til, så myndighederne vil godkende handlen.
Klarna tavs om stor spareplan
Hverken i Danmark, Norge eller på hovedkontoret i Sverige er der svar at hente om, hvordan Klarnas spareplan vil ramme fintech-selskabets afdelinger.
APC tavs i sag om fejlopkrævninger: Finanstilsynet kan ikke tjekke, hvor mange der er ramt
Pensionsmægleren APC har opkrævet for mange penge i gebyrer fra en kunde, skriver mediet Finans. Samtidig afviser APC at oplyse, om flere kunder er ramt, og Finanstilsynet, der har givet påbud til APC i sagen, har begrænsede muligheder for at gribe ind.
Lille sparekasse fejrer 150 års selvstændighed med hoppeborg, is og pølser
Thyholmsk sparekasse har fastholdt selvstændigheden gennem kriser og konsolideringsbølger. Det klare mål er, at man om 50 år kan samle kunder og venner til 200 års fødselsdag.
Mindre bøvl, bedre data og langt færre fejl er resultatet af dialog mellem F&P-branchen og Nationalbanken
Helt enkle egenskaber som imødekommenhed og lydhørhed har været med til at gøre indberetningen af data fra forsikring- og pensionsselskaber langt lettere. I dag undrer det parterne, at de ikke kom på ideen om at tale sammen lidt før
IT-sikkerhedskonsulent (Assisterende CISO) 
Associate Director, Finance Source to Pay 
Finance System Specialist to link IT and finance 
Erfaren jurist til Finanstilsynets arbejde med betalingstjenester 
Økonomichef - Aarhus 
Controller med rådgiverbaggrund til Risikoopfølgning i Sydbank 
Tillidsfuld og selvkørende konkurssagsbehandler til insolvensenhed 
Bogholder til vores regnskabsafdeling i Ringkøbing 
Regnskabschef 
Skadesagsbehandlere til tab af erhvervsevne 
Valuation manager 
Pensionsspecialist - sagsbehandling og projektarbejde 
Privatkunderådgiver til Sparekassen Sjælland-Fyn i Høng 
Boligchef til solid lokalbank i vækst 
Front-end udviklere søges til spændende udviklingsrejse i førende nordisk investeringsbank 
Teamleder til Folketingets It-supportteam 
Virksomhedsmæglere søges til landets førende virksomhedsmægler 
Team Manager 
Vi søger projektledere som vil være med til at præge den grønne omstilling og udvikle forretningsområdet ”Bæredygtig Energi” 
Social Media Manager - Barselsvikariat - Nordisk Film Distribution