Nordea har i to et halvt år været efterforsket for brud på hvidvaskloven, men hverken Finanstilsynet, Bagmandspolitiet eller erhvervsministeren ønsker at oplyse, om datalæk af mistænkelige transaktioner for to mia. kr. er »ny information«, eller om myndighederne kendte til oplysningerne. Det skriver Berlingske Business.
Tidligere på ugen afdækkede Berlingske Business sammen med et finsk medie nye oplysninger om, hvad det er for nogle mulige svigt, der kan være sket i Nordea i årene 2004-2014.
Allerede abonnent? Log ind.
Læs hele artiklen
Få 14 dages fri adgang.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementMere fra FinansWatch
Finansforbundet advarer: "Social dumping har mange ansigter"
Fagforbundet for de finansansatte kan godt bakke op om at sænke beløbsgrænsen - så længe det kun gælder for iværksættervirksomhederne. Ellers kan det føre til social dumping, lyder det.
Sampension mærker effekt af nye SUL-regler
Det er blevet nemmere for Sampension at konkurrere i markedet for firmapensioner, efter Finanstilsynet har indført nye regler om, at syge- og ulykkesforsikringer skal hvile i sig selv økonomisk.
SEB satser på børsmarkedet i kampen om storkunder
Den danske del af storbanken SEB vender nu øjet mod markedet for kapitalrejsning. Det såkaldte ECM-marked ligger naturligt til bankens strategi om at kunne hjælpe storkunder med alle finansielle behov, vurderer den danske landechef.
Caroline Wozniacki lancerer en børsskal
Caroline Wozniacki lancerer en SPAC sammen med sin mand, David Lee, og golfstjernen Tiger Woods.
Tilsynet påbyder Nykredit Bank at skabe sig overblik over operationelle risici
Nykredit Bank skal tilrette sine forretningsgange om styring af operationel risiko, så de er i overensstemmelse med ledelsesbekendtgørelsen.
Erfaren aktuar til Forca 
Forretnings- og IT-udviklere søges til Letpension 
Vi søger en frisk og udadvendt privatrådgiver til Sparekassen Thy, Hurup 
Controller til Økonomistyring 
Souschef til Sparekassen Sjælland-Fyn på Frederiksberg 
Kreditkonsulent søges til Danske Andelskassers Bank A/S 
Kundemedarbejder til Spar Nord Kongelundsvej 
Er du en engageret og udadvendt erhvervsrådgiver, eller har du lyst til at blive det? Så er du måske vores nye kollega i Ringkøbing 
Rådgiver til Middelfart 
Porteføljemanager med stort engagement til alternative investeringer 
Privatkundechef Odense 
Complianceanalytiker til pension og bank 
Senior Risikoingeniør til Gjensidige 
Senior Manager, Accounting Operations 
AP Pension søger forretningsanalytiker 
P+ søger Finansiel Controller til værdiansættelse af pensionskassens alternative investeringer 
Porteføljekundechef til Vækstfondens Tech-team i Hellerup 
Business Development & Commercialization Manager 
Privatrådgiver til hovedkontoret i Nakskov