FinansWatch

Finanstilsyn i Estland og Sverige indleder undersøgelse af mulig hvidvask i Swedbank

Finanstilsynene i Estland og Sverige skriver i en fælles meddelelse, at man ser med alvor på nye oplysninger om en ny hvidvasksag i svenske Swedbank. Sammen indleder de nu en undersøgelse (Opdateret).

I en fælles meddelelse oplyser finanstilsynene i Estland og Sverige nu, at de sammen indleder en undersøgelse af sagen om mulig hvidvask i Swedbank.

Det sker, efter at det svenske tv-program Uppdrag Granskning har kunnet fortælle, at et datalæk har vist, at milliarder af kroner er blevet kanaliseret gennem Swedbank til blandt andet De Britiske Jomfruøer og Belize. Det svenske tv-program har således identificeret over 1000 Swedbank-kunder, der har konti i Baltikum, men har base i lande, som er kendt fra Danske Banks hvidvaskskandale.

Læs hele artiklen

Få 14 dages fri adgang.

Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra FinansWatch

Topdanmark holder udbyttefest

Ved den kommende generalforsamling vil Topdanmark foreslå at uddele, hvad der svarer til 145 pct. af årets overskud. Det er mere, end analytikerne havde regnet med.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Finansjob

Se flere jobs

Se flere jobs