Den litauiske centralbank skal have advaret Swedbank om hvidvask og terrorfinansieringspolitik for et år siden, fortæller tilsynschef Vytautas Valvonis ifølge Reuters.
For godt et år siden blev Swedbanks implementering af hvidvask- teorrorfinansieringspolitikker gennemgået, og her var der nogle fejl.
Allerede abonnent? Log ind.
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementMere fra FinansWatch
Forbrugerråd ser mulighed for indgreb efter rapport om finansielle supermarkeder
Erhvervsministeriets rapport om finansielle supermarkeder udelukker ikke, at man ændrer ved den måde, bankerne samarbejder på, lyder det fra Forbrugerrådet Tænk, der ser frem til at drøfte spørgsmålet med erhvervsminister Simon Kollerup (S).
Hvidbjerg er på vej mod rekordår - men direktør ser mørke skyer forude
Hvidbjerg Bank har leveret det bedste halvårsregnskab i bankens historie. Men direktør ser for sig, at den kommende tid kommer til at bestå af ”normal drift” og en stor del usikkerhed.
Venstre kalder Kollerup i samråd om strammere tøjler på afdragsfrie lån
Finanstilsynets tanker om at lægge boliglån med lang afdragsfrihed i mere snævre rammer møder modstand fra Venstre, der har kaldt erhvervsminister Simon Kollerup (S) i samråd. ”Det virker, som om man prøver at liste lovgivning ind ad bagvejen,” siger boligordfører.
Nationalbanken vil gå længere end Finanstilsynet i regulering af afdragsfrie lån
Kommentator bliver erhvervsanalytiker på FinansWatch
Journalist og forhenværende kommentator på Berlingske, Jens Christian Hansen, skriver nu analyser for FinansWatch.
Navision- Finance Application Specialist 
Lokal erhvervsrådgiver til ny enhed i Glostrup 
AP Pension søger helbredsspecialist til helbredsvurdering 
Erhvervskonsulent til PFA's Erhvervscenter 
IT-Supporter til Digitalisering og IT, Birk Herning 
Erhvervsrådgiver til Sydbank i Køge 
Vi søger en frisk og udadvendt privatrådgiver til Sparekassen Thy, Herning 
Supporter til Andelskassens privatsupport i Nordenskov 
Spar Nord Lolland-Falster søger totalrådgiver 
Vi søger en medarbejder til bekæmpelse af hvidvask 
Vi søger en regnskabsanalytiker til hovedsædet i Middelfart 
Brænder du for finansiel rådgivning af privatkunder? 
Kvantitativ risikoanalytiker til PKA 
Cash Management specialist 
Folketidende.dk i gear! 
Jurist til stillingen som advokatfuldmægtig 
Administrativ superstjerne til HR 
Supply Chain & Sourcing Manager