Kriminelle kan i dag gå fra bank til bank med hvidvask-forretninger i håb om at slippe gennem nøglehullet et enkelt sted. Nu støtter fagforeningen Finansforbundet op om at oprette et fælles register til registrering af hvidvaskkriminelle, skriver Børsen.
"Med et fælles "kend din kunde"-register, som alle banker skal indrapportere til, undgår man, at en hvidvasker kan gå fra bank til bank og forsøge at etablere kundeforhold. Hvis registret bestyres af Finanstilsynet, sikres det, at kunder ikke fejlagtigt sortlistes," skriver Michael Budolfsen, næstformand i Finansforbundet, i en mail til Børsen.
Allerede abonnent? Log ind.
Læs hele artiklen
Få 14 dages fri adgang.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementMere fra FinansWatch
Nordea-samarbejde giver dobbelt så mange henvisninger til Topdanmark
En udskiftning af Danske Bank med Nordea har sendt andelen af kundehenvisninger i vejret.
EKF, Vækstfonden og DGIF fusioneres i ny statslig superfond
De tre fonde sammenlægges nu i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (Deif) for at skabe synergier, der skal bane vejen for endnu bedre finansieringstilbud til danske vækst- og eksportvirksomheder.
PFA forklarer investeringstab til store kunder
Pensionsselskabet PFA har i et brev til sine store kunder forklaret at det gør ondt at se et tab på 3 mia. kr. til flyleasing-selskabet Nordic Aviation Capital.
Fed vil varme op til marts-renteforhøjelse på næste uges møde
Inflationen er på det højeste niveau i 40 år.
Topdanmark-chef ser flere forhold bag til stærkt investeringsresultat
Forsikringsselskabet Topdanmark leverede et investeringsfkast på 209 mio. kr. i fjerde kvartal 2021 og på 625 mio. kr. for hele året. Det er væsentlig forbedring fra resultatet på -15 mio. kr. i 2020 og har rod i flere årsager.
Finansiel controller til økonomiafdeling 
Medarbejder til Kompetence Center Erhverv 
Product Owner til udvikling af aktuarservices 
Vi søger en kunderådgiver til Andelskassens hovedkontor 
Økonomicontroller 
Tak Manager – Selskabsskat 
Konsulent indenfor risikostyring i den finansielle sektor 
Group Financial Controller 
Spar Nord Leasing søger assistent til kontoret i Aalborg 
Formuerådgiver til Sjælland 
Forretnings- og IT-udviklere søges til Letpension 
Privatkunderådgiver - Mariager 
Privatrådgiver til hovedkontoret i Nakskov 
Erhvervsrådgiver til Sparekassen Sjælland-Fyn i Nordsjælland 
Privatkundechef Odense 
Service Delivery Manager til fintech 
Pengerådgivning søger uvildig finansiel rådgiver 
Forretningskonsulent med kundefokus og finansiel baggrund 
AP Pension søger forretningsanalytiker