Det lyder grundlæggende som en god idé at oprette et fælles register over mistænkelige bankkunder for at komme hvidvask og terrorfinansiering til livs.
Sådan lyder det fra Jakob Dedenroth Bernhoft, advokat og indehaver af Revisorjura.dk samt flittigt brugt i hvidvaskdebatten.
Allerede abonnent? Log ind.
Læs hele artiklen
Få 14 dages fri adgang.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementMere fra FinansWatch
Finanstilsynet efter Per Christensens exit: Personers professionelle ageren er vigtigst
Det er "først og fremmest" ens profesionelle ageren, der er afgørende for, om man kan vejes og findes for let som ledelsesmedlem i en bank, oplyser tilsynsdirektør Jesper Berg.
Afdragsfrihed vandt frem i 2021
Danske boligejere øgede samlet set boliggælden, der ikke betales af på med 63 mia. kr. i 2021.
Afdelingsdirektør forlader Sydbank
Afdelingsdirektør Louise Degn forlader Sydbank efter mere end fem år i banken.
Nordea sælger ud af russiske statsobligationer
De voksende spændinger mellem Rusland og Ukraine har fået Nordea til sælge ud og stoppe nye opkøb af russiske statsobligationer. Konkurrenter afventer.
Finanstilsynet finder mangler i bankers likviditetsberedskab
I gode tider er det vigtigt at huske på, at bankernes likviditet kan komme under pres, hvis konjunkturerne vender, lyder det fra Finanstilsynet. Analyse viser plads til forbedring hos de små og mellemstore institutter.
Souschef - Økonomiafdelingen - Facit Bank 
Kreditkonsulent søges til Danske Andelskassers Bank A/S 
Souschef til Sparekassen Sjælland-Fyn på Frederiksberg 
Group Financial Controller 
Udlandsmedarbejder til AL Markets, Udlandsafdelingen (vikariat) 
Kunderådgiver til Mægler og Tied Agent 
Senior collateral & derivatives specialist 
Pensionsrådgivere til Kundeservice i PensionDanmark 
Er du en engageret og udadvendt erhvervsrådgiver, eller har du lyst til at blive det? Så er du måske vores nye kollega i Ringkøbing 
Kreditanalysekonsulent med stærk erfaring inden for erhvervsområdet 
Erhvervskundemedarbejder til Vækstfondens kontor i Randers 
Rådgiver til Middelfart 
Udadvendt Bæredygtighedsøkonom 
Privatkunderådgiver til Skive 
Dygtig jurist med interesse for den finansielle sektor 
Senior Manager, Accounting Operations 
Stærke lederprofiler til Auning - Afdelingsdirektør 
Business Development & Commercialization Manager 
HR Partner