Der er ingen direkte fortilfælde i Danske Banks hvidvasksag, og derfor er der stor usikkerhed om, hvor stor en straf som de amerikanske myndigheder vælger at tildele banken.
Det skriver Berlingske, som har talt med en række advokater med ekspertise i finansiel kriminalitet.
Allerede abonnent? Log ind.
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementMere fra FinansWatch
Formand er tryg ved at pege på 62-årig som Danica-topchef: Tænk bare på den amerikanske præsident
Pensionsalderen behøver ikke ligge langt ude i fremtiden for Danicas nye topchef, men det har ikke været en hindring i udnævnelsen af ham. ”Jeg er komfortabel med Sørens alder og regner med at kunne beholde ham længe,” siger bestyrelsesformand.
Spar Nord udsteder kapital for 500 mio. kr.
Spar Nord er nået til enighed med en række professionelle investorer om udstedelse af tier 2-kapital. Obligationerne udstedes med Nykredit og Spar Nord som Joint Bookrunners.
Fintech retter fokus mod virksomhedskunder og lander første aftale
Med et CRM-system i tasken vil Pensure gafle virksomhedskunder baseret på selskabets hidtidige arbejde med at indsamle og systematisere viden og data om kunder. Første aftale er i hus.
Erhvervsministeriet udpeger ny formand for Finansiel Stabilitet
Finansiel Stabilitet har fået ny formand og ny næstformand, oplyser Erhvervsministeriet.
Center for Cybersikkerhed hæver trusselsniveauet for flere sektorer
Det er muligt, at pro-russiske hackere vil gå efter mål i Danmark. Derfor hæver Center for Cybersikkerhed trusselniveauet for flere sektorer.
Kvantitativ analytiker eller statistiker 
Jurist og DPO til Jura & Compliance 
Accountant Assistant - Creditor & Payment Team 
Privatkunderådgiver til Spar Nord Kolding – hele byens bank 
Vi søger en frisk og udadvendt privatrådgiver til Sparekassen Thy, Thisted 
Produktionsmedarbejder vedr. erhvervskundesager til hovedkontoret i Ringkjøbing Landbobank 
Privatrådgiver med drive søges til Horsens 
Erhvervskundechef til Region Rebild 
Kunderådgiver Skibhusvej Filial 
Erfaren IT-supporter (second level) 
Vi søger fuldmægtige til bank- og finansieringsret 
Økonomimedarbejder med fokus på bogføring og regnskab (Aarhus eller København) 
Commercial Finance Business Partner 
Erfaren privatrådgiver til Hjørring 
Specialist til ledelsessekretariatet i Møns Bank 
Ejendomsadministrator til egne kontorejendomme 
Er du vores nye juridiske chef og advokat? 
Digital Redaktør til Folketidende Gruppen 
Project Managers keep all of us healthy