EU-kommissionen truer Danmark med retssag: Kræver nyt hvidvaskdirektiv gennemført
Danmark skal se at få implementeret EU's fjerde hvidvaskdirektiv, lyder det fra Kommissionen. Ellers kan sagen komme for EU-domstolen, lyder det videre. Samtidig vil Kommissionen have det europæiske finanstilsyn, EBA, til at undersøge Danmark og to andre lande for fejl i forbindelse med Danske Banks hvidvaskskandale. (Opdateret).
AF MICHAEL DUELUND OG THOMAS BO CHRISTENSEN
Mens sagen om massiv hvidvask i Danske Banks estiske filial stadig trækker stor opmærksomhed, så viser det sig nu, at Danmark stadig mangler at gennemføre dele af EU's fjerde hvidvaskdirektiv, selv om det skulle være sket i juni.
Allerede abonnent?Log ind her
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr. Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
Med din prøveperiode får du:
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementRelaterede artikler:
Finansrådet: Implementering af hvidvasklov er udskudt
For abonnenter
